簡單易用的 AML KYC 檢核工具,

將持續幫助您遵循法令要求

運用數位化方案,確實遵循洗錢防制 (AML)、認識你的客戶 (KYC) 及制裁法令等各項要求。我們可幫助您實作安全的自動化開戶受理、客戶監控及交易監控流程,使您的法遵團隊做出高效、有效的決策。

提高自動化、減少誤報,並持續遵循相關法令:

我們有信心能幫助您遵循所有區域性制裁、洗錢防制、以及打擊恐怖主義融資等要求 (歐盟第 4 號、第 5 號洗錢防制指令、美國銀行保密法、新加坡金融管理局、歐盟 GDPR、香港金融管理局)。即時遵循全球制裁名單的制裁檢核要求,例如:聯合國 (UN)、美國財政部外國資產管制局 (OFAC)、澳洲交易報告與分析中心 (AUSTRAC) 及歐盟制裁名單。

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