Blijf compliant met onze gemakkelijke AML KYC-software

Digitaliseer al uw systemen op het gebied van anti-witwassen (AML), klantkennis (KYC) en sancties, zodat u aan alle eisen blijft voldoen. Wij kunnen u helpen het onboarden en toezicht op uw klanten en transacties veilig te automatiseren, zodat uw complianceteam sneller en eenvoudiger de juiste beslissingen kan nemen.

Meer automatisering, minder vals positieve resultaten. Blijf voldoen aan:

U blijft voldoen aan alle regionale sancties en eisen voor AML (EU 4/5 AMLD, VS BSA, MAS, EU AVG, HKMA) en CTF. Realtime sanctiescreening van wereldwijde sanctielijsten zoals die van de: VN, OFAC, AUSTRAC en EU.

Wilt u meer informatie?

Om een van onze specialisten te spreken, of voor een demo, vul de onderstaande formulier in.

Santander
cross river aml
quoine aml
bbva aml