Politisch Exponierte
Personen

Verbessern Sie Ihre PEP-Screeningprozesse
mit Hilfe unserer dynamischen, globalen Datenbank

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Aktuelle Daten in Minuten
anstatt Tagen

Konsolidierte, Strukturierte
Globale Datenbank

Auf globale PEP-Vorschriften
ausgerichtete Taxonomie

Folgende Probleme werden durch uns gelöst:

Eine verstärkte Due Diligence beinhaltet die Beschaffung zusätzlicher Informationen über die politisch exponierte Person, ebenso wie die Beschaffung zusätzlicher Informationen über die beabsichtigte Geschäftsbeziehung und die zugrunde liegenden Gründe für die jeweiligen Transaktionen.

Geschäfte zu machen bedeutet zwangsläufig, dass man es mit Personen in prominenten politischen Positionen zu tun bekommt. Unternehmen müssen daher darauf vertrauen können, dass sie über die notwendige Technologie verfügen, um solche politisch exponierten Personen ordnungsgemäß zu identifizieren.

Langsame Aktualisierungen, veraltete Profile und eine unüberschaubare Anzahl von falsch positiven Ergebnissen, die durch schlechte Daten und ältere Technologien verursacht werden, gefährden das gesamte Compliance-Programm.

Unser Lösungsansatz

Proprietäre Daten, die klar und strukturiert erfasst werden

We are one of only a handful of global AML data providers in the world. Our robust PEPs monitoring, update and assurance processes, leveraging state of the art machine learning technology, means that we have the capability of monitoring hundreds of PEPs lists concurrently in real-time. 

Kategorisierung für eine flexible Überprüfung

Every change to an entity is clearly categorized by FATF aligned risk stages (High Risk to Low Risk), age, and type so you can choose exactly which type of information you want to be updated on.

Zusammenhängende Daten

Unsere PEP-Profile wurden mit einem besonderen Schwerpunkt auf Verwandte und enge Mitarbeiter (dazu zählen u. A. Ehepartner, Lebensgefährten und Kinder) erstellt, um einen genaueren Einblick zu erhalten, mit wem Sie Geschäfte machen.

Kombinierte, strukturierte Profile

Beschaffen Sie sich mit umfassenden Profilen, die um die aktuellsten Sanktionen und Beobachtungslisten sowie Adverse Media erweitert wurden, den nötigen Kontext, um fundierte Entscheidungen hinsichtlich AML treffen zu können.

Weniger False-Positives

Erweitern Sie Ihre PEP-Überprüfung durch die flexible Suchfunktion „Fuzzy Matching“, um ihren Workflow entsprechend Ihres Risikoansatzes zu optimieren. Eine Whitelist verhindert, dass Ergebnisse weiter angezeigt werden, nachdem sie als genehmigt markiert wurden. Dadurch sinkt die Zahl der falsch positiven Ergebnisse, die im Laufe der Zeit bei ähnlichen Suchvorgängen auftreten.  

Fortwährende Optimierung

Wir sind einer der wenigen Anbieter für AML-Lösungen, die aktiv in ihr Produktangebot investieren. Wir verfolgen mit unseren Kunden einen kollaborativen Ansatz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und erschaffen einen Technologiekatalog, der Ihre Geschäftsziele und Ihre Compliance-Verpflichtungen gleichermaßen unterstützt.

Was ist eine politisch exponierte Person?

Einstufung

  • Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die eine hochrangige politischen Rolle innehat oder mit einer herausragenden öffentlichen Funktion betraut wurde.
  • Wir verwenden für politisch exponierte Personen und die PEP-Kategorisierung die Definition der Financial Action Task Force („FATF“).

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Abdeckung

  • Unsere PEP-Datenbank stützt sich bereits auf über 5.000 strukturierte Quellen, doch unser engagiertes Team bemüht sich ständig, weitere offizielle Strukturquellen für automatische Überwachungssysteme zu identifizieren und alle 30 Tage auf Änderungen zu überprüfen.
  • Um weiterhin sicherzustellen, dass wir alle erwarteten PEP-Änderungen in kürzester Zeit erfassen, werden Länder, in denen Wahlen bevorstehen, auf eine erweiterte Überwachungsliste gesetzt, die täglich auf Änderungen überprüft wird.

Aufdeckung eines Missbrauchs des Finanzsystems durch politisch exponierte Personen: Warnsignale und Verdachtshinweise >

Unsere Unterscheidungsmerkmale

Legacy

Updates alle paar Monate
Updates in Echtzeit
Manuelle Erfassungsmethoden  
KI and maschinelles Lernen
Ineffiziente Abgleichstrategie
Erweiterte Überwachungsfunktionen
Unflexibler Überprüfungsprozess
Entscheidung über die Vorgehensweise bei übereinstimmenden Treffern
Unzureichende Algorithmen
Ein technisch ausgereifter, konfigurierbarer Suchalgorithmus
Verzögerte Überprüfungszeit
RESTful API integration

Enhance your Compliance Workflow

AML Screening und Monitoring

Automatisieren Sie das Onboarding von Kunden sowie die Überwachungsprozesse und minimieren Sie zugleich False Positives – mit dem FinCrime Knowledge Graph

Transaktions-Screening

Überprüfen Sie Absender und Empfänger von Transaktionen in Echtzeit auf Sanktionsrisiken

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