Globale Sanktions- und Warnlisten

Halten Sie das GwG und AML-Bestimmungen ein. Überprüfung von Sanktionen in Echtzeit.

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Warnlisten
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Sanktionen-Updates

Was sind Sanktionslisten?

Sanktionslisten werden von Regierungs- und Finanzbehörden herausgegeben, um Unternehmen dabei zu unterstützen, herauszufinden, wer für potenzielle Geschäfte geeignet ist und wer nicht.

Sanktionen können gegen ganze Länder, Einzelpersonen oder Konzerne verhängt werden. Sie können sich auch gegen Parteien richten, die selbst zwar keine Straftaten begehen, aber im Namen anderer agieren.

Wer es unterlässt, potenzielle Geschäftspartner auf Sanktionen zu überprüfen, muss u. U. mit erheblichen Geldstrafen und der Schädigung seines Rufs rechnen. Finanzinstitute büßen unter extremen Umständen gar ihre Lizenz ein.

Der Abgleich von Sanktionslisten bedeutet jedoch eine erhebliche administrative Herausforderung.

Das ständige manuelle Nachprüfen, wie im Rahmen der 5. Geldwäscherichtlinie vorgeschrieben, ist nicht nur unglaublich zeit- und ressourcenlastig, sondern birgt auch das Risiko von menschlichen Fehlern. Unternehmen vertrauen daher auf Software und Lösungen zur Geldwäsche-Prävention und zum Überprüfen, um den Prozess zu automatisieren.

Wodurch unterscheidet sich unsere Sanktionen-Erfassung von anderen Anbietern?

Fuzzy Matching

Erweitern Sie Ihre Sanktionsprüfungen mit Hilfe von „Fuzzy Matching“, um die Zahl der False-Positives oder Treffer anhand Ihres risikobasierten Ansatzes zu optimieren.

Strukturierte Profile

Unsere Suchprofile ermöglichen Ihnen fundierte Entscheidungen hinsichtlich des Geldwäsche- Risikos treffen zu können. Sie enthalten Adverse Media-Daten sowie Informationen zu politisch exponierten Personen (PEP).

Updates in Minuten

ComplyAdvantage verwendet die neuesten Technologien zur Informationsbeschaffung und zum maschinellen Lernen. So können Sie Gewissheit haben, dass Ihnen die aktuellsten AML-Daten zur Verfügung stehen. Vorhandene Sanktionslisten werden zudem von unseren Datenanalysten fortlaufend überprüft.

„Die Plattform von ComplyAdvantage ermöglicht uns einen angemessenen, risikobasierten Ansatz für die Überprüfung. False-Positives und der manuelle Arbeitsaufwand werden erheblich reduziert, sodass uns Zeit bleibt, tatsächliche Risiken zu ermitteln.

Mehr Kompetenz für Ihr Compliance-Team
durch erstklassige Lösungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Automatisierte Kunden Onboarding-Prozesse & Überprüfung

Überprüfung von Zahlungen hinsichtlich Sanktionen und Geldwäsche-Prävention

Transaktionsüberwachung zur Geldwäschebekämpfung

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