Leitfaden zum neuen AML/CFT- Rahmen der Euopäischen Union

Banken

Beschleunigen Sie das Onboarding und reduzieren Risiken

Die Kunden von heute erwarten ein schnelles Onboarding. Egal, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um eine digitale Bank, eine Privatkundenbank oder eine Unternehmensbank handelt. Es ist jedoch schwierig, ein exzellentes Kundenerlebnis zu bieten, wenn Ihr Screening-Verfahren eine Menge False-Positives ergibt.

Gleichzeitig müssen Banken sicher gehen, dass alle relevanten Risiken erkannt werden, auch solche, die nicht auf Sanktions- und Beobachtungslisten enthalten sind. Manuelle Suchvorgänge und stichwortbasierte Ansätze sind langsam und können kein vollständiges Bild bieten.

Wir haben die Antwort. Mit unseren KI-gesteuerten Lösungen können verdächtige Unternehmen und Aktivitäten in Echtzeit identifiziert werden. Sie können das Onboarding beschleunigen, die Kosten senken und das Risiko reduzieren.

Was spricht für ComplyAdvantage?

Optimiertes Kunden-Onboarding

Erhebliche Verringerung von False-Positives bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität Ihrer Warnmeldungen Wir haben die einzige globale dynamische Datenbank mit Sanktionen und Beobachtungslisten.

Automatisierte laufende Überwachung

Erfahren Sie als Erste/r von kritischen Veränderungen des Risikostatus. Wir bieten Sanktions-Updates bis zu sieben Stunden vor der offiziellen Quell-E-Mail.

Nahtlose Integration

Unsere WebHooks ermöglichen eine direkte Verarbeitung und die Möglichkeit, Transaktionen umgehend einzufrieren. Unsere bidirektionale RESTful API ermöglicht es Ihnen, Warnmeldungen zu erhalten, sobald verdächtige Transaktionen entdeckt werden.

Höchster Grad an Sicherheit und Risikominderung

Branchenführende API-Integration und Betriebszeit Wir sind für alle unsere Systeme und Standorte nach ISO 27001 zertifiziert.

Automatisierung in großem Umfang

Verwenden Sie unterschiedliche Suchprofile für Kunden mit hohem und niedrigem Risiko. Setzen Sie Kunden, die kein Risiko darstellen, auf eine Positivliste, um False-Positives zu reduzieren und Transaktionen zu beschleunigen.

Anpassung der Überwachung an Ihren risikobasierten Ansatz

Schwellenwerte, Suchbegriffe und andere relevante Informationen können über die API konfiguriert werden. Passen Sie die für Ihre Suche verwendeten Datenquellen an.

Prüfung auf Adverse Media

Identifizieren Sie mithilfe künstlicher Intelligenz Adverse Media in Millionen von Artikeln. Alle Profile werden mit einer an der FATF ausgerichteten Kategorisierung versehen, um False-Positives zu vermeiden.

So haben wir andere Banken unterstützt

Verkürzung der Onboarding-Zeit bei Santander von 12 auf 2 Tage

ComplyAdvantage kann schneller reagieren, eine breitere Überprüfung auf Adverse Media durchführen und eine genauere Übereinstimmung erzielen, wodurch gewährleistet wird, dass die Bank keinem Risiko der Finanzkriminalität ausgesetzt wird“, erklärt Jonathan Holman, Leiter der Abteilung Digitale Transformation, Santander Corporate & Commercial Banking. Mehr zum Thema …

Weniger False-Positives bei der OakNorth Bank

Seit wir [mit ComplyAdvantage] zusammenarbeiten, haben alle neuen Antragsteller eine Trefferquote von gerade einmal 2,3 % und das Gesamtportfolio eine Trefferquote von 4,1 %. Unsere Mitarbeiter müssen weniger Zeit mit der Überprüfung von False-Positives verbringen und können sich wichtigeren Aufgaben widmen“, berichtet Thomas Szymanski, Senior Operations Manager (Deposits), OakNorth Bank. Mehr zum Thema …