Leitfaden zum neuen AML/CFT- Rahmen der Euopäischen Union

Kryptowährungen

Mindern Sie Risiken mithilfe von Echtzeit-Screening und automatisierter Überwachung.

Kryptounternehmen benötigen solide AML-Prozesse. Sie müssen die Identität jedes Absenders und Begünstigten überprüfen, um sicherzustellen, dass keine illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen.

Krypto-Vermögenswerte, -Wallets und -Börsen unterliegen weltweit den CFT/AML-Vorschriften. Sie gelten gemäß der 5. EU-Geldwäscherichtlinie als „Verpflichtete Unternehmen“. Das bedeutet, dass sie die Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kunden (Customer Due Diligence, CDD) erfüllen und Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SAR) einreichen müssen. Die Anonymität und die risikoreichen Geschäftsmodelle bei Kryptowährungen haben zu einer verstärkten Überwachung durch Wirtschaftsprüfer und Bankpartner geführt.

Unsere KI-gesteuerten Lösungen stellen sicher, dass Kryptounternehmen die behördlichen Anforderungen erfüllen. Wir helfen Kryptounternehmen, Risiken zu erkennen und ihren Ruf bei Banken und Kunden zu schützen.

Was spricht für ComplyAdvantage?

Vertrauen von Aufsichtsbehörden und Banken gewinnen

Demonstrieren Sie, dass Sie einen klaren Prüfpfad für die Überwachung und die Untersuchung von Finanzdelikten haben.

Geringeres Risiko

Stellen Sie sicher, dass Neukunden kein Risiko für Ihr Unternehmen darstellen und keine bekannten Betrüger sind.

Zugriff auf die besten Informationen

Wir verfügen über die einzige globale dynamische Datenbank mit Sanktionen und Beobachtungslisten, die alle 15 Minuten aktualisiert wird.

Schnelleres Kunden-Onboarding

Angepasst an Ihre Risikobereitschaft

Screening & Überwachung

Kunden-Onboarding und -Überwachung – schnell und sicher

  • Echtzeit-Screening gegen Sanktions- und Beobachtungslisten, politisch exponierte Personen (PEP) und Adverse Media
  • Proaktive, automatisierte Warnmeldungen bei einer Statusänderung Sämtliche Warnmeldungen sind auf Ihren risikobasierten Ansatz zugeschnitten.
  • Integrieren Sie AML-Prüfungen in Ihren Onboarding- und Überwachungs-Workflow. Wir bieten eine hochfunktionale und skalierbare RESTful API.
Weitere Informationen

Transaktionsüberwachung

Datenunabhängige Regel-Engine zur Erkennung verdächtigen Verhaltens in Echtzeit

  • Verfolgung von Währungen in Echtzeit Wir versetzen Wallets und Börsen in die Lage, verdächtige Verhaltensmuster zu erkennen, wenn Krypto-Assets in Fiatgeld umgetauscht werden.
  • Unsere API ermöglicht eine einfache Segmentierung der Regeln nach Währungstyp, Standort und Transaktionsvolumen. Alles wird auf Ihren risikobasierten Ansatz zugeschnitten.
  • Unsere Lösung ist datenunabhängig. Kryptodaten wie Wallet-Adressen können einbezogen werden
Weitere Informationen

Erfahren Sie, wie wir mit anderen Kryptounternehmen zusammenarbeiten

80 % mehr Effizienz bei Paxos

„Unsere oberste Priorität war es, manuelle Prozesse abzuschaffen und so viel Arbeit wie möglich zu automatisieren“, erklärt Edward Luo, BSA/AML Officer, Compliance, Paxos Trust Company. „Was einen unserer Mitarbeiter eine ganze Woche gekostet hat, kann jetzt in wenigen Stunden erledigt werden.“

40 % weniger Zeitaufwand für die Beseitigung von Warnmeldungen bei UKDE

„Dank der branchenführenden Datenbank und des Abgleichalgorithmus von ComplyAdvantage sind wir in der Lage, die behördlichen Anforderungen zu erfüllen und unsere Dienstleistungen mit hoher Effizienz zu erbringen“, so Guoyu Du, Mitbegründer und Risk Director bei UKDE Ltd. Mehr zum Thema …