Ausblick auf
das Jahr 2020
Report

Technologien, Regulierung und die Zukunft der Compliance im Hinblick auf Finanzkriminalität

Der Blick ist auf das bevorstehende Jahr gerichtet und eines ist sicher: Das globale Anti-Finanzkriminalitätssystem steht unter immensem Druck. Anti-Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierungs-Compliance wird weiterhin zunehmen.  Aufgrund der unterschiedlichen Interessen der Politik, globalen Unausgeglichenheit und dem sozioökonomischem Wandel, steigt die Belastung weiter an.

In unserem diesjährigen Bericht gehen wir auf die bevorstehenden Ereignisse ein und diskutieren, welche Rolle Technologie und Politik in Bezug auf Compliance und Finanzkriminalität spielen werden.

Laden Sie unseren Bericht herunter erfahren mehr zu folgenden Themen: 

  • Sanktionen Sind Sie ausreichend auf wachsende Divergenzen von Sanktionen vorbereitet?
  • Geldwäsche Ausgereifte Techniken zum Missbrauch der Komplexität von Handel und Finanzen
  • Regulatorischer Ausblick Die Weiterentwicklung eines globalen, regionalen und nationalen Compliance Ansatzes
  • Innovation Maschinenelles Lernen, digitale Identitäten, integriertes Risikomanagement und öffentlich-private Geschäftsbeziehungen spielen entscheidende Rollen
  • Branchentrends Trend bezüglich Fintech, Zahlungen und Weiteren