Leitfaden zum neuen AML/CFT- Rahmen der Euopäischen Union

ComplyData

Ein kontinuierlicher Fundus an Daten und Informationen.

Entdecken Sie die Verbindungen zwischen Personen und Unternehmen in einer einzigen, einfachen Struktur, um das Verborgene zu erkennen" und gleichzeitig die Profile durch die Verknüpfung und Integration von Datensilos kontinuierlich zu erweitern. Mit unseren firmeneigenen Algorithmen verlassen wir uns auf maschinelles Lernen und KI, um akkurate Daten und Einblicke im großen Umfang zu liefern.

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Wert für den Kunden

Informationen, die Sie anderswo nicht erhalten werden

Entdecken Sie verborgene Risiken für Ihr Unternehmen in Echtzeit.

Minimieren Sie False Positives

Verbessern Sie die Qualität der Warnmeldungen und richten Sie Ihr Compliance-Team neu aus

Übertreffen Sie gesetzliche Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie regionalen Regelungen innerhalb ihrer AML-Bestimmungen gerecht werden.

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Behebung von Meldungen

Schützen Sie Einnahmequellen, ohne das Geschäft zu verlangsamen

Übersicht

2B

Einzelpersonen

700M

companies

100B

Fakten

500M

Verbindungen

20K

Quellen

Traditioneller AML-Anbieter

Manuell erstellte Datensätze, die in bestimmten Abständen aktualisiert werden Silo-Datenbestände mit limitierten Informationen. Langsame, aufwändige Integration über API mit geringer Betriebszeit Batch-Rescreening per Spreadsheet-Upload Einzelne listenbasierte Warnmeldungen Eingeschränkte Suchfunktionalität Manuell kuratierte Adverse Media Daten aus nicht-seriösen Quellen Hart kodiertes Regelwerk, das nur schwer zu modifizieren ist

ComplyData

Automatisierte Datengenerierung im ständigen Echtzeitzustand. Verknüpfte AML-Risiko- und Unternehmensdaten Schnelle und einfache API-Integration mit 99,99 % Betriebszeit Automatisierte laufende Überwachung mit vollständigem Audit-Trail (Prüfpfad) Konsolidierte Unternehmensprofile mit einer zentralen Warnmeldung Leistungsstarker Such-Algorithmus, angepasst an einen risikobasierten Ansatz AI/ML-gestützt, scannt 150 Millionen seriöse Artikel in den Medien pro Monat Einfache Erstellung von Szenarien, die auf den jeweiligen Bedarf der Branche zugeschnitten sind Persönlicher Customer Success Manager

Die entscheidenden Datensätze

Sanktions- und Warnlisten

1.000 globale Überwachungslisten von Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden sowie über 100 internationale und nationale Sanktionslisten, die in Echtzeit überwacht werden.

Mehr erfahren

Politisch exponierte Personen

Mehr als 20.000 strukturierte Regierungsquellen werden automatisch alle 30 Tage auf Änderungen hin überprüft.

Weitere Informationen

Einblicke zu Adverse Media

KI-gesteuerte Einblicke in Adverse Media, angepasst an die aktuellen Empfehlungen der FATF und der EU MLD.

Weitere Informationen

Körperschaften

Zusammenhänge zwischen Personen und Unternehmen mit Know Your Business (KYB) Daten erkennen

Weitere Informationen

Weitere Erfolgsgeschichten von Kunden

74 % Rückgang der False Positives bei der Bankenplattform.

Die Banking-Plattform verbesserte die Alarmqualität durch die Konfiguration eines Screening-Programms, das auf ihren risikobasierten Ansatz abgestimmt war

80% Effizienzsteigerung bei einem Krypto-Brokerage

Das Krypto-Brokerage Unternehmen hat seine manuellen Prozesse optimiert und seinen Onboarding-Workflow vollständig automatisiert.