Geldwäsche-Prävention & Compliance

Geldwäsche-Prävention(AML) –automatisiert und in Echtzeit.

• AML-Screening von Sanktionen, Warnlisten, PEP und Adverse Media
• Proaktive Warnmeldungen für fortwährende AML-Checks und wiederholtes Screening
• Screening von Transaktionen im Hinblick auf Sanktionen/Geldwäsche-Compliance und Optimierung der durchgehenden Datenverarbeitung
• Eine leistungsstarke, funktionsreiche Programmierschnittstelle (REST-API) zur Einbindung automatischer Überprüfungen

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