Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

Wissen & Informationen

Image of Anti-Money Laundering Guidance

Anti-Money Laundering Guidance Various government agencies and interest groups publish information regarding anti-money laundering. Australia: Australian Government – Trade-based money laundering: Risks and regulatory responses UK: HMRC Guidance for Money Service Businesses US Treasury: Office of Foreign Assets Control (OFAC) […]

Mit der am 3. Juni 2021 in Kraft getretenen 6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) kommt es zur Schließung mehrerer Schlupflöcher in der nationalen Gesetzgebung der Mitgliedstaaten, so unter anderem in Form einer konsistenteren Definition von Geldwäsche für die gesamte Europäische Union. Die 6AMLD legt dabei […]

European Market Infrastructure Regulation

Im August 2012 in Kraft getreten, soll die Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR) die außerbörslichen Märkte (OTC-Märkte) in den EU-Mitgliedstaaten stabilisieren.  Weshalb wurde die EMIR eingeführt? OTC-Märkte ermöglichen den dezentralen Handel von Aktien, Anleihen, Derivaten und Schuldtiteln direkt zwischen Händlern („over the counter“, […]

aml kyc

Weltweit erlassen sowohl lokale Behörden als auch Institutionen mit internationaler Kompetenz regelmäßig Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche. Hierbei hat sich global die Abkürzung AML (für anti-money laundering) etabliert, die eine Vielzahl an Überprüfungs- und Überwachungspflichten für Finanzinstitute begrifflich erfasst. Ein […]

Finanzsanktionen sind ein wichtiges Instrument im weltweiten Kampf gegen die Finanzkriminalität. Sie werden von Regierungen auf der ganzen Welt eingesetzt, um den Handel mit ausländischen Akteuren einzuschränken oder zu verbieten, um politische Ziele zu erreichen oder Verstöße gegen das Völkerrecht […]

Containers: What are Trade Sanctions

Handelssanktionen: Das müssen Sie wissen Handelssanktionen sind eine Art von Wirtschaftssanktionen und dienen der Einschränkung von Handelsaktivitäten mit bestimmten ausländischen Sanktionszielen, in der Regel als Teil eines umfassenderen Sanktionsprogramms, mit dem politische oder diplomatische Ziele erreicht werden sollen. Im Rahmen […]

Von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) bis hin zu Non-Fungible Tokens (NFTs) – die Blockchain ist Innovationstreiber vieler neuer Möglichkeiten im Finanzsektor. Für Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) ist die schiere Geschwindigkeit der Entwicklungen gleichermaßen Grund zur Spannung wie auch zur […]

Am 8. Juni 2021 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der Fachöffentlichkeit ihre „Auslegungs- und Anwendungshinweise – Besonderer Teil: Kreditinstitute (AuA-BT)“ vorgelegt. Durch diese Regelungen werden die bereits seit einigen Jahren für sämtliche Wirtschaftsakteure geltenden allgemeinen Auslegungs- und Anwendungshinweise mit […]

Sanctions: Ukraine Flag

Die geopolitischen Entwicklungen in und rund um die Ukraine, so etwa auch die Invasion der Krim im Jahr 2014, haben in den letzten Jahren international große Besorgnis hervorgerufen. Viele westliche Regierungen haben auf diese Entwicklungen mit der Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen […]

Die Neuregelung der Geldwäsche in Deutschland (§ 261 StGB n. F.) Der Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 Strafgesetzbuch) wurde durch das „Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche“ mit Wirkung zum 18. März 2021 tiefgreifend umgestaltet. Mit der Neuregelung […]

Als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union ist Deutschland auch ein wichtiger Geschäftsstandort für Investoren aus der ganzen Welt. Leider ist es gleichermaßen aber auch beliebtes Ziel für Kriminelle und ihre Versuche, das deutsche Finanzsystem für Geldwäsche oder zur Finanzierung terroristischer […]

China's Sanctions: Chinese Skyline

In seinem Bestreben, auf globaler Ebene politische Macht auszuüben und außenpolitische und wirtschaftliche Ziele zu erreichen, bedient sich China zunehmend seines Programms für Wirtschaftssanktionen. Die Sanktionsmaßnahmen Chinas spiegeln auch den Wunsch Pekings wider, auf westliche Sanktionen zu reagieren – insbesondere auf […]