Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

Kryptowährungen

Der Angriff russischer Streitkräfte auf die Ukraine hat nicht nur eine neue Ära bei den internationalen Beziehungen eingeleitet, sondern auch das internationale Finanzsystem verändert. Die G7-Mitgliedsstaaten, die Europäische Union (EU) und gleichgesinnte Partner haben eine Vielzahl an Sanktionen verhängt und strategisch […]

Die jüngsten Leitlinien der FATF haben für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASPs) sowie Akteure im Bereich dezentrale Finanzen und Krypto allgemein deutlich gemacht, dass Know-Your-Customer-Verfahren (KYC), Transaktions-Monitoring (TM) im Rahmen der sogenannten Reiseregel sowie die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), für sie genauso […]

Von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) bis hin zu Non-Fungible Tokens (NFTs) – die Blockchain ist Innovationstreiber vieler neuer Möglichkeiten im Finanzsektor. Für Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) ist die schiere Geschwindigkeit der Entwicklungen gleichermaßen Grund zur Spannung wie auch zur […]

Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte haben im Verlauf der letzten Jahre enorm an Popularität gewonnen. Insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 erreichte die Marktkapitalisierung vieler bekannter Kryptowährungen ein Allzeithoch. Ihre zunehmende Beliebtheit hat aus Kryptowährungen aber auch ein attraktives […]

Image of 5AMLD – Die Fünfte Geldwäscherichtlinie: Kryptowährungen

5AMLD – Die Fünfte Geldwäscherichtlinie: Kryptowährungen Obwohl ein Großteil des Inhalts von 5AMLD eine Aktualisierung von 4AMLD darstellt, bedeutet sie einen wichtigen neuen administrativen Schritt im Umgang mit virtuellen Währungen. Im Einzelnen werden durch 5AMLD folgende Maßnahmen eingeführt: Eine rechtliche […]

Die 5.Geldwäscherichtlinie (5AMLD) ist seit dem 10. Januar 2020 in Kraft getreten. Sie basiert auf ihrem Vorgänger, der 4. Geldwäscherichtlinie und nimmt Bezug auf Geschehnisse rund um Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention. Zudem bildet Sie die Grundlage für das deutsche Geldwäschegesetz (GwG). […]

Die 5. Geldwäscherichtlinie ist da und bringt eine große Anzahl von Themen mit sich. Wir werfen einen Blick auf einige der wichtigsten Veränderungen, die die neue Geldwäscherichtlinie mit sich bringen wird. Krypto Änderungen Die Anforderungen der 5. Geldwäscherichtlinie schaffen ein […]

Cryptocurrency Regulations Around The World

Mit der Verbreitung von Kryptowährungen auf der ganzen Welt, wachsen auch die mit ihnen in Zusammenhang stehenden Vorschriften. Kryptowährungen und Anforderungen ändern sich ständig, so dass es nicht einfach ist, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Um Ihnen die Navigation […]

Nicht nur Spaß und Spiel – Geldwäsche über In-App-Käufe Trotz ihrer Bezeichnung generieren kostenlose Spiele durch In-App-Käufe jährlich Hunderte Millionen Dollar. Vergangene Woche entdeckte das Forschungsunternehmen Kromtech, dass dieser hoch liquide In-App-Markt in drei beliebten Spielen zum Waschen von Geld aus […]

An jedem geschäftlichen Standort dieser Welt und in jedem Geltungsbereich ist es wichtig, die auf nationaler und internationaler Ebene geltenden Gesetze und ihre Durchsetzung durch Finanzaufsichtsbehörden im Detail zu verstehen. Nur so können alle relevanten AML-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche […]