Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

Kunsthandel

Image of 5AMLD: Hochwertige Güter

5AMLD: Hochwertige Güter Durch die Fünfte Geldwäscherichtlinie der EU (5AMLD) wird der Geltungsbereich der Gesetzgebung in Bezug auf andere Wertspeicher erweitert: Kunsthändler oder Personen, die als Vermittler fungieren, haben jetzt AML-/CFT-Berichtspflichten und müssen Due-Diligence-Verfahren für Kunden durchführen. Die Richtlinie verweist […]