Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

Geldwaesche

Image of 5AMLD – Die Fünfte Geldwäscherichtlinie: Prepaid-Karten

5AMLD – Die Fünfte Geldwäscherichtlinie: Prepaid-Karten Nachdem das monatliche Transaktionslimit für Prepaid-Karten durch 4AMLD auf 250 € gesenkt worden war (eine Maßnahme zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung), legt 5AMLD – die Fünfte EU-Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung – ein noch niedrigeres Limit von 150 € fest. Dieses […]

Image of 5AMLD: Hochwertige Güter

5AMLD: Hochwertige Güter Durch die Fünfte Geldwäscherichtlinie der EU (5AMLD) wird der Geltungsbereich der Gesetzgebung in Bezug auf andere Wertspeicher erweitert: Kunsthändler oder Personen, die als Vermittler fungieren, haben jetzt AML-/CFT-Berichtspflichten und müssen Due-Diligence-Verfahren für Kunden durchführen. Die Richtlinie verweist […]

Mit der 6. Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union warten auf Finanzdienstleister und speziell auf Unternehmen in der Überweisungsbranche einige neue Herausforderungen. Die 6. Geldwäscherichtlinie (6AMLD) kam zum 3. Juni 2021 in allen EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung. Einer ihrer wichtigsten Punkte findet sich in der konsistenten […]

Die Bedeutung von Adverse Media in Bezug auf Geldwäsche-Compliance Was sind Negative Nachrichten (Adverse Media)? [/nectar_highlighted_text] Woher kommt Adverse Media? [/nectar_highlighted_text] Warum muss ich Adverse Media Überprüfungen durchführen? [/nectar_highlighted_text] Warum ist die Automatisierung von Adverse Media unerlässlich? [/nectar_highlighted_text]Trotz der dringenden […]

Image of DSGVO und Geldwäsche

Geldwäsche Herausforderungen in Hinsicht auf die DSGVO   Seit der Einführung der DSGVO müssen Geldinstitute in der EU ihre Verpflichtungen zur Einhaltung der Geldwäschebekämpfung mithilfe eines neuen Datenschutzregimes bewerkstelligen. Die Allgemeine Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) trat am 25. Mai 2018 in Kraft und hat […]

Anti Money Laundering Officer (AML Officer)

Was ist ein AML Compliance Officer? Um die internen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überwachen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, müssen Banken, Kreditgenossenschaften und andere Finanzinstitute einen Compliance Officer zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) ernennen. Im Rahmen […]

Cryptocurrency Regulations Around The World

Mit der Verbreitung von Kryptowährungen auf der ganzen Welt, wachsen auch die mit ihnen in Zusammenhang stehenden Vorschriften. Kryptowährungen und Anforderungen ändern sich ständig, so dass es nicht einfach ist, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Um Ihnen die Navigation […]

Der Brexit wird sich ohne Frage auf das Vorgehen Großbritanniens bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität auswirken. Er wird das Vereinigte Königreich von künftigen EU-Richtlinien befreien und es ihm ermöglichen, seine eigene Agenda für Wirtschaftskriminalität aufzustellen. Während der Brexit näher rückt, […]

Nicht nur Spaß und Spiel – Geldwäsche über In-App-Käufe Trotz ihrer Bezeichnung generieren kostenlose Spiele durch In-App-Käufe jährlich Hunderte Millionen Dollar. Vergangene Woche entdeckte das Forschungsunternehmen Kromtech, dass dieser hoch liquide In-App-Markt in drei beliebten Spielen zum Waschen von Geld aus […]

money laundering reporting officer MLRO

Was ist ein MLRO? Gemäß den britischen Money Laundering Regulations 2007   sind alle Unternehmen des regulierten Finanzdienstleistungssektors verpflichtet, einen Money Laundering Reporting Officer (MLRO) zu ernennen. Der MLRO  überwacht die Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ihres Unternehmens und fungiert […]

AML Transaction Monitoring

Was ist AML Transaktions-Monitoring? Die Anti-Geldwäsche (AML) Transaktions-Monitoring Software, ermöglicht es Banken und anderen Finanzinstituten, Kundentransaktionen in Echtzeit auf Risiken hin zu überwachen. Durch die Kombination dieser Informationen mit der Analyse der historischen Informationen der Kunden und des Kontoprofils, kann […]

Was ist ein AML-Compliance-Programm? Um die Finanzkriminalität zu bekämpfen, müssen Banken, Kreditgenossenschaften und eine Vielzahl anderer Finanzinstitute auf der ganzen Welt Compliance-Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entwickeln und einführen. Die Anti-Geldwäsche-Strategie eines Finanzinstituts sollte Teil seines umfassenderen Compliance-Systems sein […]