Leitfaden zum neuen AML/CFT- Rahmen der Euopäischen Union

Know Your Business

Entdecken Sie verborgene Bedrohungen für Ihr Unternehmen

Lösen Sie sich von isolierten Compliance-Prozessen und kombinieren Sie Unternehmens- und Risiko-Screening in einer zentralen Plattform.

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Wert für den Kunden

Ermittlung von Unternehmenseigentum und -kontrolle

Eine zentrale, kombinierte Suche zu Unternehmensstruktur und AML-Risiko

Automatisierung arbeitsintensiver Prozesse

Beseitigung manueller Eingriffe und Automatisierung des Onboardings in einem Umfang, der bisher nicht möglich war

Anpassung an eigene Arbeitsprozesse

Anpassung des Screening-Programms an den risikobasierten Ansatz des Unternehmens sowie Maximierung der direkten Verarbeitung

Integration innerhalb weniger Stunden über REST API

Nahtlose Integration von Unternehmensüberprüfungen in den Onboarding-Workflow über eine hochfunktionale RESTful API

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mittels einer zentralen, kombinierten Suche.

  • Steigerung der Effizienz des KYB-Programms mittels einer zentralen, kombinierten Suche hinsichtlich Unternehmensstruktur und AML-Risiko

Nutzen Sie eine Bibliothek mit vordefinierten Compliance-Regeln.

  • Automatischer Abgleich von Unternehmen mit voreingestellten KYB-Compliance-Szenarien

 

Integrieren Sie vorgefertigte Infrastrukturdienste in Ihren Arbeitsablauf.

  • Wir liefern nicht nur Daten, sondern Antworten, was die Zeit, die Ihr Team mit der Untersuchung von Fällen verbringt, erheblich reduziert.

Intelligente visuelle Hinweise zum Kundenrisiko

  • Schnellere und effizientere Lösung von Fällen dank einer intuitiven Schnittstelle und einem Fallmanagement-Tool

Funktionen

  • Über 400 Millionen Unternehmen und zugehörige Geschäftsführer
  • Mehr als 200 Länder und Territorien
  • Vordefinierte Compliance-Szenarien
  • Richtlinienbasierte Ergebnisse
  • Kontinuierliche Überwachung
  • Plug-and-Play-Anwendungsdienst
  • Web-Schnittstelle und Fallmanagement-Tool
  • REST-API-Integration
  • Sicherheit gemäß ISO 27001