Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

Politisch Exponierte Personen

Verbessern Sie Ihr PEP-Screening mit einer detaillierten globalen Abdeckung

Erfahren Sie als Erster von kritischen Änderungen des Risikostatus Ihres Kunden

Demo anforden

Kundenwert

Verkürzen Sie die Dauer des Onboardings.

Passen Sie Ihr PEP-Screening-Programm an Ihren risikobasierten Ansatz an und minimieren Sie die Anzahl von False Positives

Automatisieren Sie die laufende Überwachung

Verzichten Sie auf verzögerte Flat-File-Uploads und erkennen Sie Änderungen des Risikostatus sofort.

Optimierung des Onboarding von Kunden

Verbessern Sie die Qualität der Warnmeldungen mit einer konsolidierten Echtzeit-AML-Risikodatenbank mit Sanktionen und Warnlisten, PEPs und Adverse Media.

Mit verwendeten Tools integrieren.

Integrieren Sie Datenfeeds, Fallverwaltungssysteme und CRMs über die branchenführende API-Integration, um sie in Ihre Arbeitsabläufe einzubinden.

Automatisierte Datengenerierung in einem konstanten Live-Zustand

Eine unternehmenseigene Echtzeit-Risikodatenbank mit globalen Warnlisten, PEPs und Adverse Media.

Individuell anpassbare Suchprofile

Wenden Sie verschiedene Sucheinstellungen auf bestimmte Kundengruppen an, angepasst an Ihr Unternehmen

Strukturierte Profile, die ständig aktualisiert werden

Abgleich mit einer Datenbank von Unternehmens- und Einzelprofilen, anstatt unzähligen Artikeln

Bessere Arbeitsabläufe zur Unterstützung der täglichen Berichterstattung

Integration von Datenfeeds, Fallverwaltungssystemen und CRMs in Ihre Arbeitsabläufe.

Funktionen

  • Live-Erstellung von AML-Daten
  • Kombinierte Unternehmensprofile
  • Screening in Echtzeit
  • Automatisierte Überwachung
  • Mehrsprachiger Kundensupport
  • Konfigurierbare Suchalgorithmen
  • Whitelisting
  • REST-API-Integration
  • Sicherheitsniveau nach ISO27001