Personnes politiquement exposées

Personnes politiquement exposées

Faites progresser votre filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) grâce à une couverture globale dynamique

Mises à jour des données en quelques minutes
et non en plusieurs jours

Base de données globale
consolidée et structurée

Taxonomie alignée sur les
réglementations PPE mondiales

Les problèmes auxquels les agents chargés de la conformité sont confrontés

Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des individus dont la position éminente peut les rendre vulnérables à la corruption. Cela s’applique également à leurs parents et proches.

Une vigilance accrue est nécessaire pour obtenir des informations supplémentaires sur la PPE, sur la relation d’affaires envisagée ainsi que sur les raisons sous-jacentes de leurs transactions.

Des mises à jour lentes, des profils obsolètes et une quantité ingérable de faux positifs causés par de mauvaises données et des technologies propriétaires mettent en péril l’ensemble du programme de conformité.

Comment nous les traitons

Disposez du bon contexte pour prendre les bonnes décisions en matière de risques LCB grâce à des profils complets enrichis des listes de sanctions et de surveillance et des informations médiatiques négatives les plus récentes.

Qu’est-ce qu’une personne politiquement exposée ?

Classification

  • Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui joue un rôle politique de premier plan ou qui s’est vue confier une fonction publique importante.
  • Nous utilisons la définition des PPE et la catégorisation des PPE du Groupe d’action financière (GAFI).

PPE : qui elles sont et pourquoi elles importent

Couverture

  • Avec plus de 5000 sources structurées utilisées pour notre base de données PPE, notre équipe dédiée continue d’identifier régulièrement les sources gouvernementales officielles qui sont suivies par nos systèmes de supervision automatique des changements ayant eu lieu au cours des 30 derniers jours.
  • Pour être certains de bien capturer dans les plus brefs délais tout changement anticipé concernant les PPE, nous plaçons les PPE des pays où des élections sont prévues sur une liste de surveillance renforcée qui fait l’objet d’un contrôle quotidien.

Détectez les abus du système financier à partir des PPE : alertes rouges et indicateurs de suspicion

En quoi sommes-nous différents ?

Solutions proprietaires


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Renforcez votre flux de travail en matière de conformité

Filtrage et supervision LCB

Automatisez les processus d’intégration et de supervision
tout en réduisant le plus possible les faux positifs
grâce au Graphe de connaissances sur la criminalité financière.

Filtrage des transactions LCB

Filtrer les expéditeurs et les bénéficiaires contre
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