Sanctions et listes de surveillance

Sanctions et
listes de surveillance

Filtrez les entités et les transactions
grâce à une couverture dynamique
des listes du monde entier

Mises à jour des données en
quelques minutes et non en plusieurs jours

Base de données
consolidée et
structurée

Une technologie d’appariement
puissante et configurable

Les problèmes auxquels les agents chargés de la conformité sont confrontés

Données

  • Les fournisseurs de solution LCB traditionnels emploient des centaines d’analystes pour rassembler et maintenir manuellement leurs bases de données.
  • Mais l’accumulation manuelle de données est une source d’erreurs importante.
  • Les structures de données héritées ont été construites sur une technologie presque impossible à maintenir.
  • Les administrations imposent, lèvent et modifient régulièrement des listes de sanctions.
  • Le téléchargement et la mise à jour des données sous forme de fichier plat exposent les clients à des risques.

Technologie

  • Les programmes de filtrage des sanctions se recoupent de manière importante.
  • Les mises à jour ne sont pas toujours synchronisées entre les juridictions.
  • La consolidation et la vérification manuelles de gigantesques volumes de données représentent une charge de travail considérable pour les équipes en charge de la conformité.
  • Des mises à jour lentes, des profils obsolètes et une quantité ingérable de faux positifs mettent en péril l’ensemble du programme de conformité.
  • Les criminels utilisent un ensemble de compétences de plus en plus sophistiquées pour exploiter le système financier.

Comment nous les traitons

Une couverture mondiale

parmi lesquelles…

  • Les sanctions édictées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
  • Les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies
  • La liste du Fisc britannique (HM)
  • La liste récapitulative des sanctions de l’UE et des criminels les plus recherchés au niveau européen
  • Le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité
  • La liste des organisations terroristes étrangères et la liste de non-prolifération du Département d’État américain
  • Le Département américain de la Justice (FBI, DEA, US Marshals, etc.)
  • La liste Interpol des criminels fugitifs les plus recherchés
  • La liste du Bureau central d’enquête (CBI – Inde)

Intégrez ComplyAdvantage dans votre flux de travail

Pourquoi nous sommes différent

Solutions propriétaires

Collection manuelle des données

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Renforcez votre flux de travail en matière de conformité

Filtrage et supervision LCB

Automatisez les processus d’intégration et de supervision
tout en réduisant le plus possible les faux positifs
grâce au Graphe de connaissances sur la criminalité financière.

Supervision des transactions

Filtrez les émetteurs et les bénéficiaires
dans l’unique base de données en temps réel au monde
qui répertorie les risques associés aux sanctions.

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