Base des connaissances

Que sont les sanctions ?

Les sanctions sont un outil important de gouvernance dans l'industrie financière mondiale.l'UE met en œuvre une série de sanctions financières :

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RCA : les parents et les proches associés des PPE

Les parents et proches associés, parfois appelés "PPE par association", sont un type de personne politiquement exposée qui partage un lien familial ou amical avec une PPE.

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L'importance de l'outil de filtrage des informations négatives

L'identification d’informations médiatiques négatives devrait être une partie importante du processus de vigilance à l'égard de la clientèle...

Publication

5 conseils pour rester en conformité avec la 5e Directive Anti-Blanchiment (5AMLD)

La cinquième directive de l'UE sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) est entrée en vigueur en janvier 2020. Voici 5 conseils pour rester en conformité :

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Blanchiment d'argent

De nouvelles stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent sont constamment créées pour traquer et arrêter les blanchisseurs d'argent...

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Qu'est-ce que la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

L'exercice de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) est l'une des composantes les plus importantes de tout régime de LCB/FT.

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Approche de la lutte contre le blanchiment d'argent basée sur les risques

Une approche de la lutte contre le blanchiment d'argent basée sur le risque est essentielle pour que les programmes de conformité soient efficaces dans le monde entier.

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Blanchiment d'argent basé sur le commerce

Avec l'évolution des contrôles anti-blanchiment, les criminels trouvent de nouveaux moyens de transformer les produits financiers issue du crime en fonds légitimes.


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