Publication

L’introuvable pactole plonge Wirecard dans la tourmente

Des révélations à propos de l’argent disparu de Wirecard ; la commission SFC qui prononce des sanctions à Hong-Kong...

Publication

La criminalité financière dans une société sans espèces

Certains criminels ne se sont pas comportés comme prévu face à la pandémie...

Publication

Les mouvements d’argent sale en période de crise

Formes insidieuses de blanchiment, le schtroumpfage et les passeurs d'argent sont d’autres moyens de faire circuler l’argent sale.

Publication

Les exigences de filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) à travers le monde

Il n'existe pas de définition globale d'une personne politiquement exposée, mais le Groupe d'action financière (GAFI) définit une PPE comme « une personne qui est ou a été chargée d'une fonction publique importante »

Base des connaissances

Déclassement des PPE : définition et importance

Le déclassement des PPE offre certains avantages commerciaux, mais il doit se faire dans le respect des règles LCB/FT.

Base des connaissances

PPE étrangères et PPE nationales

Les PPE sont certes vulnérables aux activités illicites et au blanchiment d’argent, mais toutes ne l’étant pas au même niveau...

Press Article

ComplyAdvantage nommée « Pionnier technologique » par le Forum Économique Mondial

Le Forum économique mondial a reconnu la croissance rapide de la Regtech comme pouvant avoir un impact sur le secteur de la conformité et la lutte contre la criminalité financière.

Resource

Lemonway réduit le nombre d'alertes et de faux positifs

Ce système de recherches plus précis et efficient, ainsi que la réduction des faux positifs, ont notamment permis d’optimiser leur flux de travail en réduisant le temps passé à traiter les alertes et à gérer les faux positifs.

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Études de cas

Où nous trouver aux événements, conférences et autres

Publication

Quand les experts en matière de criminalité financière deviennent mauvais

Les masques N95 sont devenus un moyen de blanchiment d'argent, la Belgique lutte fortement pour récupérer de l’argent sale certains experts en criminalité financière commencent à commettre des crimes financiers.


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