Les autorités de règlementation du monde entier, parmi lesquelles la FCA au Royaume-Uni, le FINTRAC au Canada et le FinCEN aux États-Unis ont déclaré que les obligations réglementaires étaient en train d’évoluer.
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La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) entrera en vigueur le 10 janvier 2020. S'appuyant sur le régime réglementaire appliqué sous son prédécesseur, le 4AMLD, le 5AMLD renforce le régime LCB/FT de l'Union européenne
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La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client est une activité normale pour un autre...
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Appelé "le nouveau FinTech" par Deloitte, la "RegTech" a rapidement pris de l'importance en 2015. Mais qu'est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ?
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La semaine dernière, la société de recherche Kromtech, a découvert que ce marché très liquide a été utilisé pour le blanchiment d'argent de cartes de crédit volées dans trois jeux populaires.
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Téléchargez le rapport sur la conformité ici pour avoir les perspectives d'innovateurs d'entreprises telles que Santander et Cross River Bank
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Nous avons réuni 30 millions de dollars dans le cadre de notre levée de fonds de série B dirigée par Index Ventures
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Deux sujets ont façonné l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent en 2018 : les scandales de blanchiment d'argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie
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