avril 22, 2020
L’impact du Covid-19 sur la Fintech
Vous travaillez probablement à domicile en ce moment et ce depuis quelques semaines selon le…
Lire la suite
janvier 23, 2020
5ème directive sur le blanchiment de capitaux : ce qu’il faut savoir
La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) entrera en vigueur le 10 janvier…
Lire la suite
octobre 31, 2019
Supervision des transactions LCB : 10 facteurs à prendre en compte avant de construire son système
La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client…
Lire la suite
octobre 31, 2019
Qu’est-ce que la Regtech?
Appelé "le nouveau FinTech" par Deloitte, la "RegTech" a rapidement pris de l'importance en 2015.…
Lire la suite
octobre 31, 2019
Blanchiment d’argent par le biais d’achats dans des applications en ligne
Blanchiment d'argent par le biais d'achats des applications en ligne Malgré leur nom, les jeux…
Lire la suite
octobre 31, 2019
Une nouvelle ère pour la conformité
Télécharger le rapport ici Il y a une raison pour laquelle on prévoit que…
Lire la suite
octobre 31, 2019
ComplyAdvantage: levée de fonds de 30 millions de dollars pour la série B
Par Charles Delingpole, PDG et fondateur Mercredi 30 janvier Nous avons réuni 30 millions de…
Lire la suite
octobre 14, 2019
Les 7 tendances de 2019 en matière de conformité LCB
Deux sujets ont façonné l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent en 2018 :…
Lire la suite
