février 27, 2020
Divergences réglementaires : pourquoi l’UE a besoin d’harmonie
Au moment où le Royaume-Uni quittait officiellement l’Union européenne en raison du Brexit se déroulait…
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janvier 24, 2020
Prévisions réglementaires en 2020
Nous avons examiné trois grands territoires pour mettre en évidence les domaines dans lesquels il…
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janvier 23, 2020
5ème directive sur le blanchiment de capitaux : ce qu’il faut savoir
La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) entrera en vigueur le 10 janvier…
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octobre 31, 2019
Supervision des transactions LCB : 10 facteurs à prendre en compte avant de construire son système
La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client…
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octobre 31, 2019
Qu’est-ce que la Regtech?
Appelé "le nouveau FinTech" par Deloitte, la "RegTech" a rapidement pris de l'importance en 2015.…
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octobre 31, 2019
Santander remporte le prix de la « Meilleure innovation en matière de conception de produits ou de services pour l’intégration numérique »
Les prix du London Institute of Banking & Finance ont été décernés le 6 décembre…
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octobre 31, 2019
Une nouvelle ère pour la conformité
Télécharger le rapport ici Il y a une raison pour laquelle on prévoit que…
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octobre 31, 2019
ComplyAdvantage: levée de fonds de 30 millions de dollars pour la série B
Par Charles Delingpole, PDG et fondateur Mercredi 30 janvier Nous avons réuni 30 millions de…
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octobre 14, 2019
Les 7 tendances de 2019 en matière de conformité LCB
Deux sujets ont façonné l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent en 2018 :…
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