Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
Régulateurs et institutions-clés
Ebury, une société de services financiers spécialisée dans les solutions internationales de gestion de liquidités s’est associée à ComplyAdvantage pour créer un ensemble de règles de surveillance des transactions adapté, capable de suivre la croissance rapide de l’entreprise. Ebury est […]
Le régulateur français des marchés financiers, l‘Autorité des marchés financiers , vient de publier des lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients à destination des sociétés d’investissement. Publiées le 02 octobre 2023, ces recommandations ont pour […]
Au terme d’une évaluation réalisée en 2022, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a constaté que les entreprises du secteur des paiements présentaient des lacunes au niveau de leurs contrôles pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme […]
La troisième réunion plénière du Groupe d’action financière (GAFI) s’est réunie à Paris du 21 au 23 juin 2023 autour du Singapourien T. Raja Kumar, président pour deux ans. Étaient inscrits à l’ordre du jour : Les mesures de lutte […]
La Commission européenne a rédigé une note d’information qui détaille d’autres aspects de la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA) de l’Union européenne qui devrait disposer de toutes les ressources nécessaires d’ici fin 2025, avec une supervision […]
Suite à la réunion plénière de février, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a publié de nouvelles recommandations concernant la propriété effective des personnes morales. En plus d’expliquer comment identifier, concevoir et mettre en œuvre des […]
Qu’est-ce que TRACFIN ? La cellule Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) n’est pas une autorité de régulation, mais un organisme français indépendant qui enquête sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). […]
Suite à sa réunion plénière de février, le Groupe d’action financière (GAFI) a publié deux nouveaux rapports sur la lutte contre les ransomware (rançongiciels). Un rapport analyse les méthodes qu’utilisent les cybercriminels pour mener leurs attaques et les techniques qu’ils […]
Le système de lutte contre le blanchiment de Monaco est jugé "inadéquat" dans le rapport de MONEYVAL
Le 23 janvier 2023, le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a publié le cinquième rapport d’évaluation mutuelle (MER) de Monaco. Suite à une visite sur place […]
Le 27 octobre 2022, la Commission européenne a publié son rapport d’évaluation supranationale des risques (SNRA) à l’intention du Parlement européen et du Conseil à propos du « risque de blanchiment de capitaux (BC) et de financement du terrorisme (FT) […]
Credit Suisse a accepté de payer 238 millions d’euros pour mettre fin à une enquête française portant sur un système présumé d’évasion fiscale entre 2005 et 2012. Sous la houlette du directeur juridique Markus Diethelm, cet accord est le dernier […]