Guide sur le nouveau cadre LCB/FT de l'Union européenne

Guide sur le nouveau cadre LCB/FT de l’Union européenne

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À la suite d’une révision de son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’Union européenne se prépare à introduire une série de nouvelles réglementations qui entraîneront des conséquences importantes pour les entreprises opérant dans les pays de l’UE ou faisant des affaires avec eux.

Ce rapport examine en détail toutes les initiatives proposées, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le rapport couvre :

  1. La Région – Une proposition visant à introduire une autorité supranationale de lutte contre le blanchiment d’argent en Europe (AMLA)
  2. Les pays – Une nouvelle directive LCB/FT que les Etats membres doivent mettre en œuvre via leurs cadres nationaux
  3. Le secteur privé – Un règlement visant à établir un recueil de règles communes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, assorti de conseils aux entreprises sur la manière de remplir leurs obligations.
  4. Les transactions – Une mise à jour du règlement sur les transferts de fonds pour inclure les fournisseurs de services d’actifs virtuels dans le champ d’application (TFR)

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