Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Rapport sur la conformité à travers le monde en 2020

Rapports

L’année 2020 marquera le trentième anniversaire de la publication par le Groupe d’Action Financière (GAFI) de son premier ensemble de 40 recommandations qui est au cœur du cadre mondial de la lutte contre la criminalité financière. Même si cela mérite d’être célébré, de nombreux éléments de la lutte contre la criminalité financière à l’échelle mondiale sont mis à rude épreuve et en proie aux déclarations contradictoires des politiques nationales, aux inégalités économiques mondiales et aux changements socio-économiques rapides.

Notre rapport sur la conformité à travers le monde en 2020 couvre les sujets suivants :

  • Les sanctions : Comment se préparer à des sanctions de plus en plus divergentes en 2020
  • Le blanchiment d’argent : Des techniques de plus en plus sophistiquées profitant de la complexité du secteur financier
  • Les perspectives et divergences réglementaires : L’évolution des approches mondiales, régionales et nationales en matière de conformité
  • L’innovation : Machine Learning, identité numérique, gestion intégrée des risques, partenariats public-privé
  • Les tendances de l’industrie : Tendances des FinTech, entreprises de services de paiement et plus.

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