Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
Criminalité financière
Ebury, une société de services financiers spécialisée dans les solutions internationales de gestion de liquidités s’est associée à ComplyAdvantage pour créer un ensemble de règles de surveillance des transactions adapté, capable de suivre la croissance rapide de l’entreprise. Ebury est […]
En 2023, les professionnels de la lutte contre la criminalité financière ont dû faire face à des troubles géopolitiques croissants, à une certaine volatilité économique et à l’évolution rapide des comportements criminels. Plus de 40 élections nationales, une attention croissante […]
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier est l’un des plus anciens moyens connus pour déplacer et dissimuler des fonds illicites. Souvent considéré comme un moyen classique de « laver » des […]
Le blanchiment d’argent est une pratique qui permet aux criminels de s’enrichir en finançant des activités illégales telles que les ventes d’armes et de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, la contrebande, les malversations, les délits d’initié, la corruption et les […]
Si le détournement de fonds et le blanchiment d’argent sont tous deux des crimes de nature financière qui impliquent souvent le déplacement d’importantes sommes d’argent, ces termes sont loin d’être interchangeables. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et […]
Dans le monde complexe de la criminalité financière, tant les individus que les organisations criminelles utilisent de nombreuses techniques pour dissimuler leurs activités illicites. Parmi ces dernières, deux pratiques courantes se distinguent : le schtroumpfage et la structuration. Qu’est-ce que […]
Plus de six mille personnes, dont près de 200 de grande valeur, ont été arrêtées à travers le monde dans le cadre du démantèlement d’EncroChat, une plateforme de communication prisée par les groupes criminels organisés (GCO). Ces arrestations sont l’aboutissement […]
Ces vingt dernières années, les ralentissements économiques – en particulier la grande récession de 2007-2009 – se sont accompagnés d’une augmentation de la criminalité financière. Dans ce contexte, la menace de la fraude à l’identité synthétique est devenue un problème […]
Les établissements où circulent beaucoup d’espèces et qui reposent sur des chaînes de transaction complexes attirent souvent les criminels qui cherchent à blanchir des fonds illicites. Les casinos en font partie : ils garantissent aux joueurs l’anonymat et l’occasion de mettre […]
La fraude à la carte de crédit (ou bancaire) fait partie des types d’usurpation d’identité parmi les plus courants. Sa prévalence a augmenté de manière sensible pendant la pandémie de coronavirus, avec une hausse de 17 % des demandes frauduleuses […]
Face à des typologies de fraude de plus en plus complexes, il est plus difficile pour les établissements de disposer d’outils de détection puissants. Même si certains signaux d’alerte concernent de nombreux types de fraude, une détection précise nécessite une […]