Nos solutions pour le marché des

jeux et des paris

De puissants processus LCB pour découvrir les risques cachés

Historiquement, les sociétés physiques de jeux et de paris parmi lesquelles les casinos étaient considérées comme des vecteurs de blanchiment d’argent de toutes sortes et de financement d’activités illicites. Ce secteur a fait l’objet d’une supervision accrue au cours des cinq à dix 10 dernières années en raison de l’insuffisance des processus de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les jeux de hasard et d’argent ont évolué ces derniers temps et ont principalement migré vers les jeux en ligne, les machines à sous en ligne, les jeux de casino et les paris sportifs devenant de plus en plus populaires. Cette évolution a permis d’accéder à des plateformes mondialisées de jeux et de paris et de traiter les paiements et les retraits de manière beaucoup plus rapide.

En outre, nombreux sont ceux qui pensent que ce secteur ne fait pas l’objet d’une pression réglementaire suffisante, ce qui en fait un vecteur particulièrement attractif pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les réglementations récentes déployées par le UKGC, la SGA, la MGA et autres organismes chargés de réglementer ce secteur exigent désormais des entreprises qu’elles mettent en place des processus LCB appropriés pour vérifier si les joueurs à haut risque sont des entités sanctionnées ou des personnes politiquement exposées (PPE) ainsi qu’une supervision renforcée pour détecter les retraits inhabituels.

Nos solutions permettent de garantir que les joueurs honnêtes peuvent facilement accéder à vos services et que de puissants obstacles sont érigés contre les entités à haut risque qui cherchent à abuser de ces plateformes.

Filtrage en temps réel pour une intégration et une supervision plus rapide

  • Filtrez en temps réel les joueurs par rapport à la plus importante base de données dynamique au monde qui regroupe des listes de sanctions, de surveillance et de PPE nationales et internationales ainsi que des informations médiatiques défavorables.
  • Automatisez votre approche fondée sur le risque pour réduire au minimum les désagréments pour les clients, par exemple en augmentant progressivement le niveau des contrôles à mesure que le niveau de risque augmente.
  • Le filtrage automatisé des risques vous garantira une intégration plus rapide pour éviter de perdre un client au profit d’un concurrent.
  • Supervision continue des clients à haut risque et/ou revérification transparente des retraits.
  • L’API bidirectionnelle de ComplyAdvantage vous permettra de filtrer instantanément les nouveaux joueurs afin qu’ils puissent effectuer leur dépôt et satisfaire leur instinct de parieurs.
  • Réduisez les opérations manuelles et les coûts liés à l’intégration de nouveaux clients en réduisant le volume de faux positifs.

Supervision continue des activités suspectes ou irresponsables

  • Identifiez rapidement les caractéristiques de jeux et de paris suspectes, par exemple lorsque les joueurs dépassent leurs seuils ou qu’ils procèdent à des retraits anticipés.
  • Appuyez-vous sur notre API bidirectionnelle pour recevoir des alertes en temps réel lorsqu’une activité suspecte est détectée.
  • Augmentez la valeur de la durée de vie des clients en supervisant plus étroitement les entités et en fournissant davantage de soutien à vos clients lorsque cela est nécessaire.

Identifiez les risques avant qu’ils ne se transforment en menaces.
Échangez avec un expert LCB.