Ce n’est qu’en appliquant les bonnes règles et les bons scénarios
de supervision des transactions que vous parviendrez
à protéger votre entreprise des mauvais acteurs.
Mais le temps presse.
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Coronavirus et la surveillance des transactions
Le coronavirus a provoqué une perturbation généralisée
des marchés financiers mondiaux ainsi que de nouvelles occasions
pour les criminels de générer et de blanchir des fonds illégaux.
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Supervision des transactions
en temps réel
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Il est essentiel de démontrer à toutes nos parties prenantes, qu’il s’agisse des régulateurs, des clients ou des partenaires de notre réseau, que nous sommes à l’avant-garde en matière de gestion des risques. Et ComplyAdvantage nous aide dans ce domaine.
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