Le défi des
Personnes Politiquement Exposées

Un guide des PPE

Le GAFI insiste clairement sur le fait que ses exigences envers les PPE ne doivent en aucun cas être interprétées comme une volonté de stigmatiser ces dernières. Dans la mesure où il existe des dizaines de milliers de PPE nationales et étrangères, ne prendre aucun risque en refusant d’intégrer une PPE en raison de la moindre information la concernant n’est pas une solution pour les établissements financiers et non financiers. Faire des affaires implique inévitablement d’intégrer des personnes occupant des postes politiques importants. Mais même si le filtrage des PPE est une étape cruciale de tout programme de lutte contre le blanchiment d’argent, il s’avère incroyablement difficile à réaliser correctement pour un établissement financier.

Notre guide aborde les points suivants :

  • L’origine du concept de PPE
  • Qu’est-ce qu’une PPE ?
  • Membres de la famille et proches collaborateurs des PPE (RCA)
  • Les PPE et le risque
  • Gérer le niveau de risque lié aux PPE
  • Signaux d’alerte et risques
  • Délais
  • L’utilisation de bases de données

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