A Guide to Anti-Money Laundering for Crypto Firms
Investitionen
Investitionen
Investmentgesellschaften stehen vor komplexen Herausforderungen wenn es darum geht, Kundenrisiken und Vermögensquellen zu identifizieren, um Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen:
- Erkennen Sie Kunden-Risiken beim Onboarding, insbesondere politische Zusammenhänge und Vermögensquellen
- Überprüfung von Dritten bezüglich Änderungen des Risikoprofils
- Bleiben Sie auf dem Laufenden hinsichtlich aktueller Richtlinien
Wir helfen Firmen in verschiedenen Branchen:
Hedge-
fondsPensions-
fondsAsset-
managementVermögens-
verwaltungInvestment-
bankingMakler
HändlerPrivate-
Equity
Kunden-Onboarding
schnell, sicher und
effizient
- AML- Screening von Sanktionen, Warnlisten, PEP-Daten und Adverse Media
- Suchportal für erhöhte Due-Dilligence-Untersuchungen bezüglich Risiken von Kunden und Dritten
Überwachen Sie Risiken
über den gesamten Kunden-Lebenszyklus hinweg
- Proaktive Überwachung und Warnmeldungen
- Transaktions-Monitoring um verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen
Sicheres Onboarding von Kreditoren & Dritten
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