Investitionen

Investmentgesellschaften stehen vor komplexen Herausforderungen wenn es darum geht, Kundenrisiken und Vermögensquellen zu identifizieren, um Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen:

• Erkennen Sie Kunden-Risiken beim Onboarding, insbesondere politische Zusammenhänge und Vermögensquellen
• Überprüfung von Dritten bezüglich Änderungen des Risikoprofils
• Bleiben Sie auf dem Laufenden hinsichtlich aktueller Richtlinien

Wir helfen Firmen in verschiedenen Branchen:

Hedge-
fondsPensions-
fondsAsset-
managementVermögens-
verwaltungInvestment-
bankingMakler
HändlerPrivate-
Equity

Kunden-Onboarding
schnell, sicher und
effizient

• AML- Screening von Sanktionen, Warnlisten, PEP-Daten und Adverse Media
• Suchportal für erhöhte Due-Dilligence-Untersuchungen bezüglich Risiken von Kunden und Dritten 

Überwachen Sie Risiken
über den gesamten Kunden-Lebenszyklus hinweg

• Proaktive Überwachung und Warnmeldungen 
• Transaktions-Monitoring um verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen 

Sicheres Onboarding von Kreditoren & Dritten

Finden Sie mehr heraus!