Juridique

Nos solutions pour le secteur juridique

Un filtrage automatisé et une supervision continue adaptés à votre approche fondée sur les risques.

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Filtrage et supervision LCB

Listes de sanctions, de surveillance et de PPE

  • Filtrez les clients en temps réel par rapport à des milliers de listes de surveillance gérées par les autorités et les forces de l’ordre, et  par rapport à plus de 100 listes internationales et nationales de sanctions et de PPE.
  • Intégrez sans peine les contrôles LCB à vos flux de travail d’intégration des clients, de supervision et de conformité via une API RESTful bidirectionnelle.
  • Automatisez le filtrage et la supervision continue de vos clients et de leurs cautions pour recevoir des alertes en temps réel sur les entités suspectes.
  • Réduisez les faux positifs en adaptant les paramètres de correspondance à votre approche fondée sur le risque. the matching parameters to your risk-based approach.

Couverture médiatique négative

  • Des millions d’articles sont parcourus pour extraire des informations sur les risques issus de la couverture médiatique négative.
  • Toutes les données pertinentes sur les risques connus associés à une entité sont compilées dans un profil complet enrichi d’informations contextuelles de qualité. 
  • Le volume de faux positifs est sensiblement réduit grâce à une sélection et à une supervision des seules catégories de risques qui concernent votre entreprise.
  • Documentez facilement les pratiques conformes avec une traçabilité claire de la supervision et des enquêtes criminelles.

Pérennisez vos processus dès aujourd’hui.
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