Lösungen zur Geldwäsche-Prävention

Lösungen für die Geldwäsche-Prävention

In einer globalen Landschaft sind effektive Lösungen zur Geldwäsche-Prävention erforderlich, die in der Lage sind, Risiken schnell und unter strikter Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften zu ermitteln, wie z. B.:

  • dem USA PATRIOT Act
  • dem Bankgeheimnisgesetz
  • Empfehlungen der FATF
  • EU-Geldwäscherichtlinien

Leider sind herkömmliche Ansätze zur Bekämpfung von Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung nach wie vor zeitaufwendig und kostenintensiv und lenken den Fokus des Unternehmens von seinen Kerndiensten ab – nicht selten zum Verdruss der Kunden.
ComplyAdvantage löst diese Probleme und reduziert sowohl Kosten als auch Komplexität durch einen eigenen Ansatz. Wir nutzen intelligente Technologien und Datentechnik, um schnelle, flexible Lösungen für die Geldwäsche-Compliance zu erstellen, die präzise auf die Bedürfnisse unserer Klienten und deren Kunden zugeschnitten sind.

Lernen Sie unsere Lösungen für die Geldwäsche-Prävention kennen

AML Onboarding
& Monitoring

Transaktionsüberwachung zur Geldwäschebekämpfung

Screening von Zahlungen

Screening von Sanktions- und Warnlisten

PEPs-Screening

Adverse Media-Screening

Was macht ComplyAdvantage zum besten Anbieter von Software zur Geldwäsche-Prävention?

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