Regulierte & Hochrisiko-Unternehmen

Regulierte & Hoch-Risikounternehmen

Regulierte und Hoch Risiko-
Unternehmen
sind vor komplexe
Herausforderungen, wie
den Kampf gegen Korruption und
Geldwäsche, sowie Terrorismusfinanzierung gestellt:

  • Erkennen Sie Kundenrisiken bereits beim Onboarding und beim Überprüfen von Transaktionen
  • Finden Sie eine Lösung, die genau auf Ihr Geschäftsmodell und Risiko angepasst werden kann 
  • Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Geldwäscherichtlinien

Wir unterstützen Unternehmen im den folgenden Bereichen:

Post-
diensteAnwalts-
kanzleienImmobilien-
maklerLuxus-
güterImport
& Export

Kunden-Onboarding
schnell, einfach und
kostengünstig:

  • Screening von Sanktions- und Warnlisten, sowie PEP und Adverse Media Daten 
  • Portal für Enhanced Due Diligence Checks und zur Überprüfung von Kundenrisiken

Überwachen von Risiken
über den gesamten
Kundenzyklus hinweg:

  • Proaktive Warnmeldungen und Monitoring sowie regelmäßiges Re-Screening
  • Nutzen Sie Transactions- Monitoring um verdächtiges Verhalten zu erkennen, in Echtzeit und/oder im Nachhinein

Manage Onboarding & Monitoring
von Lieferanten &
Dritten

Automatisierung mit der REST
API/Batch-Upload
oder nutzen Sie unsere Plattfrom
zur manuellen Überprüfung

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Jetzt mehr erfahren!