A Guide to Anti-Money Laundering for Crypto Firms

反洗钱交易监测

借助实时、数据不可知的规则引擎降低工程依赖,提升合规团队竞争力

ComplyAdvantage 特性:

  • 针对您的行业量身打造、开箱即用的最佳实践规则
  • 包含快速沙盒测试和部署功能的无代码规则生成器
  • 全面的规则变更审计轨迹
  • 减少 60% 的假警报
  • 实时筛查交易发起人、受益人和付款参考信息
  • 基于云,可快速部署
  • 集成 REST API
  • 白名单功能
  • 反洗钱专家团队,拥有上千家公司交易监测软件的部署经验