AML-Daten

Nutzen Sie Warnlisten, PEP Daten sowie Adverse Media in Echtzeit, um die richtigen Entscheidungen hinsichtlich des AML-Risikos zu treffen.

15
Updates
70
weniger False-Positives
14
unterstützte Sprachen
10000
Datenquellen

Wir verschaffen Ihnen einen Überblick über die Firma oder Person, die für Sie von Interesse ist.

Sanktionen and Warnlisten

Aktuelle Sanktionen  
in Minuten, statt Monaten

Sanktionen und Warnlisten werden in Echtzeit überwacht, unter anderem OFAC, UN, HMT, EU, DFAT und viele weitere Listen aus der ganzen Welt.

aml data sanctions watchlists
aml data politically exposed persons rcas

Politisch exponierte Personen

100% der PEP Profile
werden täglich aktualisiert

Sie können Ihre Kunden und Fälle proaktiv über unsere Plattform überwachen oder die Warnungen über unsere Programmierschnittstelle (RESTful API) direkt in Ihre internen Systeme einspeisen. Mithilfe von Echtzeitfunktionalität und Retrospektivfunktionen können Sie Ihre Kunden je nach Anforderung, Bedarf und Risikobereitschaft überwachen.

Adverse Media

Optimieren Sie Ihren Compliance-Workflow durch einen umfassenderen Einblick in aktuelle Nachrichten. 

Mit leicht zugänglicher, umfangreicher Berichterstattung über Adverse Media, bei der täglich mehr als 5 Millionen Artikel analysiert werden, können Sie noch intensivere Nachforschungen durchführen.

aml data adverse media negative news

Was hebt unsere Daten von Anderen ab?

Bessere Datenerfassung

Es werden täglich Zehntausende von Risiko-Ereignissen in Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenquellen identifiziert und mit unserem robusten QS-Prozess getestet.

Bessere Datenorganisation

Im Rahmen strukturierter Profile, werden unsere Datensätze mit klar nachvollziehbaren Quelldaten und Beziehungen zu anderen Informationen über Risiken kombiniert.

Bessere Datenpflege

Die Daten bilden den aktuellen Stand ab und enthalten Sanktionen, die innerhalb der letzten 15 Minuten aktualisiert wurden. So bieten wir eine unabhängige Bestätigung der fortwährenden Datenqualität.

Finden Sie mehr heraus!

Sprechen Sie mit einem unserer AML-Experten.

Demo anfordern