Transaktions-Monitoring

Ermöglicht es, verdächtige Verhaltensweisen in Echtzeit zu erkennen, sowie umgehend darauf zu reagieren.

Santander

Halten Sie mit aktuellen Richtlinienänderungen Schritt und treffen Sie Risikoentscheidungen gezielter.

Erkennen Sie von der Norm abweichende Aktivitäten und bannen Risiken basierend auf Transaktionen und Personen

Erkennen Sie Verhaltensänderungen und beziehen Sie Hinweise auf typische Geldwäscheszenarien mit tieferen Einblicken in die Risikomuster aller an der Transaktion beteiligten Parteien.  

Erfüllen Sie die Vorgaben von Aufsichtsbehörden, Bankpartnern und Wirtschaftsprüfern mit Hilfe eines elektronischen Prüfprotokolls, in dem sämtliche System- und Benutzeraktionen samt Datums- und Zeitstempel erfasst sind. Muster und Ausreißer lassen sich erkennen, indem aktuelle Transaktionen zusammen mit historischen Transaktions- und Verhaltensdaten überwacht werden.

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aml transaction monitoring rules
aml transaction monitoring payments screening

Steigerung der Effizienz und Reduzierung von False-Positives um 70 %

Wenn Sie einen risikobasierten Ansatz verfolgen und Regeln und Szenarien für bestimmte Kunden- und Transaktionsrisiken erstellen, werden Sie nur über Transaktionen benachrichtigt, die für Sie relevant sind. Durch das Anzeigen von Warnungen auf Unternehmens- oder Transaktionsebene können Sie Transaktionen im Kundenkontext bewerten und zugleich die Anzahl der zu überprüfenden Warnungen erheblich reduzieren.

Sie können entweder vordefinierte, branchenspezifische Regeln und Szenarien nutzen, die zu Ihrem Unternehmen passen, oder gemeinsam mit unserem engagierten Implementierungsteam eigene erstellen.

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Eine konfigurierbare Cloud-Lösung, zugeschnitten auf Ihr Geschäftsmodell

Mit Hilfe von Analysen zur automatischen Auslösung relevanter Warnhinweise und zur Steuerung des internen Workflows können Transaktionen mit hohem Risiko in Echtzeit oder nachträglich per Batch-Upload storniert werden.

Profitieren Sie von der flexiblen API-Integration, und bereiten Sie Ihr Unternehmen kostengünstig auf Risiken vor, ohne auf Technologieteams angewiesen zu sein.

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Optimieren Sie Ihre Compliance-Infrastruktur

Unsere Daten

Über unsere Lösungen erhalten Sie Zugriff auf Echtzeitdaten, die alle 15 Minuten aktualisiert werden. Sie können diese Daten im Hinblick auf Ihre Risikobereitschaft leichter segmentieren und überprüfen, False-Positives reduzieren und Ihrem Compliance-Team umfassendere Einblicke verschaffen.

Unsere RESTful-API

Ziel bei der Entwicklung war es, alle Funktionen bereitzustellen, die Sie zur Integration unserer Daten und Dienste in Ihre Geldwäschebekämpfungsprozesse benötigen. Es gibt keine älteren Technologien, die Probleme verursachen, dafür aber eine transparente, einfach nachvollziehbare API-Dokumentation. Das bedeutet, dass Sie bereits nach wenigen Stunden loslegen können und nicht erst nach einigen Monaten.

Es werden nicht nur sämtliche unserer Bedenken hinsichtlich Compliance angemessen berücksichtigt, sondern auch das Kundenerlebnis erheblich verbessert. Das Onboarding von Kunden und die Freigabe von Geldern dauern nur wenige Minuten, was sich deutlich auf die Kundenzufriedenheit und das Feedback auswirkt.

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Stärken Sie Ihr Team mit unseren AML & CFT Produkten.

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