Leitfaden zum neuen AML/CFT- Rahmen der Euopäischen Union

Unsere Lösungen

Risikodaten und Erkennungstechnologie für Finanzkriminalität

ComplyData™

Kundenprüfung und -überwachung

Management von Transaktionsrisiken

Einblicke in Adverse Media

Know Your Business

ComplyTry

ComplyData™

Kundenprüfung und -überwachung

Management von Transaktionsrisiken

Einblicke in Adverse Media

Know Your Business

ComplyTry

Wert für den Kunden

Erhöhung der Unternehmensmargen

Schnelles Onboarding und steigender Umsatz

Automatisierung in hohem Umfang

Weniger manuelle Eingriffe und Entlastung des Compliance-Teams

Behördliche Anforderungen erfüllen

Bedrohungen schnell erkennen

Automatisierte Datengenerierung

Autonome Systeme aktualisieren Entity-Profile innerhalb von Minuten nach einer Änderung, in ständigem Live-Zustand

ComplyData™

Ein kombinierter, umfassender Datengraph mit Einzelpersonen und Geschäftseinheiten

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Kundenprüfung und -überwachung

Echtzeit-Überprüfung risikobehafteter Namen während der gesamten Geschäftsbeziehung mit dem Kunden Fallbeispiel

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Management von Transaktionsrisiken

Transaktionsprüfung und -überwachung über eine einheitliche Plattform

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Einblicke zu Adverse Media

KI-gesteuerte Negativmeldungen, den neuesten FATF-Anforderungen entsprechend

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Know Your Business

Ermittlung von Unternehmenseigentum und -kontrolle und Aufdeckung verborgener Bedrohungen

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ComplyTry

Beheben Sie Treffer mit Gewissheit, indem Sie zusätzliche Informationen aus unserem Suchtool für Adverse Media nutzen – kostenlos“

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Weitere Fallbeispiele

Video zu Santander

Video zu LemonWay