Lösungen für die Geldwäsche-Prävention

Nutzen Sie Echtzeiteinblicke in Finanzkriminalität, um die Kontrolle über Ihre Geldwäsche-Compliance-Lösungen zu behalten und mit gesetzlichen Vorschriften Schritt zu halten.

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Santander

In einer globalen Landschaft sind effektive Lösungen zur Geldwäsche-Prävention erforderlich, die in der Lage sind, Risiken schnell und unter strikter Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften zu ermitteln, wie z. B.:

  • dem USA PATRIOT Act
  • dem Bankgeheimnisgesetz
  • Empfehlungen der FATF
  • EU-Geldwäscherichtlinien

Leider sind herkömmliche Ansätze zur Bekämpfung von Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung nach wie vor zeitaufwendig und kostenintensiv und lenken den Fokus des Unternehmens von seinen Kerndiensten ab – nicht selten zum Verdruss der Kunden.

ComplyAdvantage löst diese Probleme und reduziert sowohl Kosten als auch Komplexität durch einen eigenen Ansatz. Wir nutzen intelligente Technologien und Datentechnik, um schnelle, flexible Lösungen für die Geldwäsche-Compliance zu erstellen, die präzise auf die Bedürfnisse unserer Klienten und deren Kunden zugeschnitten sind.

Lernen Sie unsere Lösungen für die Geldwäsche-Prävention kennen

AML Onboarding
& Monitoring

Automatisieren Sie Ihre Onboarding- und Monitoring- Prozesse, und minimieren Sie gleichzeitig die Anzahl von False-Positives, indem Sie eine globale AML-Datenbank mit Sanktionen und Warnlisten, PEPs und Adverse Media einsetzen.

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Transaktionsüberwachung zur Geldwäschebekämpfung

Erkennen Sie Verhaltensänderungen und typische Muster, die mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden. Erhalten Sie zudem tiefere Einblicke in Risikoszenarien aller der an der Tranksaktion beteiligten Personen. 

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Screening von Zahlungen

Schützen Sie Ihr Unternehmen und unterbinden Zahlungen in Echtzeit. Maximieren Sie außerdem eine durchgängige automatische Verarbeitung (Straight-Through-Processing) mit aktuellen Sanktionslisten.

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Screening von Sanktions- und Warnlisten

Vermeiden Sie Verstöße gegen Finanz- und Handelssanktionen durch einen Abgleich mit unseren umfassenden Sanktionsdaten, die in Echtzeit überwacht werden. Abgedeckt sind sämtliche globalen Listen (OFAC, UN, EU und DFAT) sowie tausende Regierungs-, Regulierungs- und Strafverfolgungslisten.

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PEPs-Screening

Mit unserer branchenführenden Berichterstattung zu politisch exponierten Personen behalten Sie den Überblick über Änderungen des Risikostatus. Dies ermöglicht eine dynamische Ermittlung neuer Risiken sowie eine bessere Datenqualität und -provenienz.

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Adverse Media-Screening

Verbessern Sie Ihren Workflow für Compliance-Checks durch umfassendere Einblicke in negative Medienberichte, und verkürzen Sie gleichzeitig den Zeitaufwand im Kampf gegen False-Positives.

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Was macht ComplyAdvantage zum besten Anbieter von Software zur Geldwäsche-Prävention?

Andere Anbieter

Regelmäßige Daten-Updates
Intelligente Datenüberwachung in Echtzeit
Manuell erfasste Daten
Automatische Datenerfassung, überprüft durch Risikoexperten
Abgeschirmte Systeme
Konsolidierter AML-Anbieter
Standardisierter Ansatz
Adaptierbarer, risikobasierter Ansatz
Implementierung in Monaten
Implementierung in Tagen
SOAP XML-API
Flexible Schnittstelle (API)
Bereitstellung vor Ort
Cloud-basiertes SaaS Modell
Stapelverarbeitung
Automatisierte dauerhafte Überprüfung
Einzelne listenbasierte Warnmeldungen
Zusammengefasste personenbasierte Warnmeldungen

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