Leitfaden zur Geldwäschebekämpfung für Krypto-Firmen

Management von Transaktionsrisiken

Souveräne Zahlungsverarbeitung

Prüfen Sie sämtliche Aspekte einer Transaktion in Echtzeit und automatisieren Sie Aufgaben in großem Umfang.

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Transaction Risk Monitoring

Wert für den Kunden

Verringerter Betriebsaufwand

Erfolg im Kampf gegen False-Positives und Automatisierung arbeitsintensiver Prozesse

Höhere Kundenzufriedenheit

Reibungslose Zahlungen dank Transaktionsüberprüfung in Echtzeit

Anpassung des Regelwerks durch Branchenwissen

Zugriff auf unsere umfangreiche Richtlinienbibliothek mit Risikotypologien der AML/CFT-Branche

Einfache Integration in den gewünschten Arbeitsablauf

Synchronisierung von Datenfeeds, Fallverwaltungssysteme und CRMs zur Anpassung an Ihre Arbeitsabläufe

Trans

Konfigurierbare Szenarien mit ausführlichen Einblicken

  • Feinabstimmung der Richtlinien und Schwellenwerte gemäß Ihrer Risikobereitschaft
Sanction List

Die besten Sanktionsdaten der Branche

  • Ermittlung von Sanktionsrisiken in sämtlichen Teilen der Zahlungsnachricht in Echtzeit und über einen einzigen API-Aufruf
Transaction Monitoring and Screening

Eine ganzheitliche Sicht auf das Kundenverhalten

  • Aggregierte Warnmeldungen auf Transaktionsebene, MI-Berichte und ein elektronischer Prüfpfad

Höchstes Maß an Sicherheit und Risikominderung

  • Branchenführende API-Integration und Betriebszeit mit einer ISO 27001-Zertifizierung für alle Systeme und Standorte

Funktionen

  • Konfigurierbare Szenarien mit detaillierten Einblicken
  • Umfangreiche Richtlinienbibliothek mit AML/CFT-Risikotypologien
  • Sofort einsatzbereite Konfigurationsoptionen
  • Extraktion von Entitäten und Echtzeit-Screening
  • Cloud-basiertes Portal zur Verwaltung von Warnmeldungen
  • REST-API-Integration
  • WebHooks
  • Herunterladbarer Prüfpfad
  • Globale KMU-Unterstützung