Zahlungsdienstleister

Anti-Geldwäsche und Screening-Lösungen für Zahlungsdienstleister

Unsere Lösungen für die Zahlungsindustrie

Wir bei ComplyAdvantage verstehen, dass keine Transaktion einer anderen gleicht.  Egal ob Sie Zahlungen in Echtzeit abwickeln oder Massenzahlungen vornehmen – unsere Lösungen bieten die Möglichkeit, aktuelle Risikodaten und eine einfache Integration in Ihre Arbeitsprozesse. Mit unserer flexiblen und leistungsstarken Technologie gehören manuelle Arbeitsschritte der Vergangenheit an.

Mit unserem risikobasierten Compliance-Ansatz sind Unternehmen im Zahlungswesen in der Lage, Kunden-Onboarding Prozesse (AML / KYC / FCBA) zu automatisieren, sowie Kundenverhalten zu überprüfen und Geldwäscherichtlinien einzuhalten.  Egal ob Ihr Unternehmen eine Transaktions-Monitoring Lösung benötigt die Daten-, Transaktions- oder Industrieunabhängig ist oder Sie auf der Suche nach einer Adverse Media oder Screening Lösung sind, sprechen Sie mit einem unserer AML Experten.

Wir unterstützen Unternehmen im Zahlungswesen:

aml online gambling

Mobile
Zahlungen

Pre-Paid
Karten

aml compliance hedge fund

Geldtransfers &
FX Broker

Virtuelle Währungen
& Börsen

aml betting

Nicht-Banken
Kreditkarten-
Herausgeber

Zahlungsabwickler,
Aggregatoren, Käufer
& Portale

Virtuelle
Währungen
& Bitcoin

eWallets,
eMoney, SPI,
API, PSP, PISP,
ASPSP & AISP

aml next gen

Challenger/Neo
Banks

Kunden-Onboarding
buchen Sie Zahlungen schnell
und sicher

  • Reduzieren Sie Zahlungen indem Sie die Suche an Ihr Unternehmen anpassen
  • Automatisieren Sie Kunden-Screening und Onboarding Prozesse 
  • Überprüfen Sie Zahlungen in Echtzeit und unterbinden verdächtige Transaktionen mit Hilfe von Warnmeldungen 
  • Halten Sie Richtlinien ein, ohne Kundenprozesse zu beeinträchtigen 

Schützen Sie Ihre Bankbeziehungen

  • Transaktions-Monitoring und Payment Screening Lösungen, entwickelt in Hinsicht auf globale Richtlinien
  • Anti-Geldwäsche Lösungen zur Einhaltung globaler Richtlinien und Sanktionen
  • Abgleichen von Datensätzen mit unserer Echtzeit-Datenbank von Sanktionen und PEP
  • Schützen Sie Ihren Ruf und Bankbeziehungen mit unseren umfangreichen PEP und Adverse Media Daten

Integration unserer Lösung
mit minimalem
techischem Aufwand

  • Mit Hilfe unserer 2-Wege-Programmierschnittstelle (RESTful API) ist eine problemlose Integration möglich 
  • Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Plattform einfach in der Anwendung
  • Unsere Supportmitarbeiter unterstützen Sie bei der Implementation und späteren Fragen 

Die Lösung hat nicht nur all unsere Compliance-Probleme beseitigt, sondern auch die Kundenzufriedenheit verbessert. Kunden können schnell eingegliedert werden und Gelder sind in Minuten verfügbar.

Unsere Awards und Auszeichnungen

Jetzt mehr erfahren!

Verhelfen Sie Ihrem Compliance Team zu mehr Kompetenz mit erstklassigen Anti-Geldwäsche-Compliance Lösungen

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