La seule base de données mondiale en temps réel sur les risques liés aux personnes et aux entreprises

Restez au courant des changements critiques concernant le statut de risque de votre client.

Listes de sanctions et
de surveillance

Filtrez les entités et les transactions grâce à une couverture dynamique
des listes du monde entier

Personnes politiquement
exposées

Profils PPE catégorisés avec les parents et les proches associés (RCA).

Informations médiatiques négatives

Configuration des informations négatives en fonction des infractions sous-jacentes.

Plus de 10 000 sources de données

Collection

Comment nos données sont-elles collectées?

Nous sommes l'un des rares fournisseurs de données sur le blanchiment d'argent dans le monde. Ce qui nous sépare du peloton, cependant, est notre approche avancée en matière de collecte et de raffinement des données. Nous utilisons les dernières technologies en matière d'apprentissage automatique et de recherche d'informations pour acquérir des informations provenant de toutes les principales listes de sanctions et de surveillance, ainsi que des milliers de sites gouvernementaux et des millions de sources d'informations négatives réputées, plus rapidement et plus efficacement que la norme du secteur.

Données propriétaires provenant de dizaines de milliers de sources structurées et non structurées

Taux de réduction des faux positifs de 70%

Curation

Comment ces données sont-elles rendues utiles ?

Nous combinons les entités qui apparaissent sur plusieurs listes en un seul profil. Le filtrage basé sur les profils permet aux entreprises d'appliquer des mesures simplifiées de lutte contre le blanchiment d'argent aux clients à faible risque, tout en soumettant les clients à haut risque à un niveau de contrôle accru. Nos profils, bien reliés entre eux, sont enrichis d'autres informations d'identification, ainsi que de liens source clairement traçables et de relations avec d'autres entités à risque. La flexibilité accrue permettant de personnaliser votre recherche par source de données et d'équilibrer à la fois rigueur et rapidité améliore votre efficacité opérationnelle et réduit les faux positifs.

Sortie

Comment cela va-t-il améliorer mon flux de travail?

Tous nos produits sont conçus selon le principe de l'API, ce qui signifie que nous offrons une intégration bidirectionnelle transparente dans des processus commerciaux de plus en plus automatisés. Avec ComplyAdvantage, lorsqu'il y a un changement dans le statut de risque de votre client, vous serez simplement notifié via un appel API unique. De plus, vous êtes en mesure de configurer des profils de recherche pour surveiller uniquement les types de risques pertinents pour votre entreprise. Par exemple, vous pouvez choisir de n'être alerté que pour certains types de médias indésirables ou certaines catégories de PPE.

Réduisez la durée du cycle d'intégration des clients de plus de 50 %.

Couverture

Nos données proviennent de plus de 200 pays et territoires et mettent l’accent sur les sanctions et les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et les médias défavorables.

  • Plus de 7 000 sources structurées utilisées pour notre base de données PPE.
  • Plus de 1 000 listes de sanctions officielles, d’organismes de réglementation et de surveillance de l’application des lois.
  • 150 millions d’articles de médias réputés lus par mois.

Précision

Les changements en matière de risque sont saisis automatiquement et passent ensuite par un processus formel d’approbation et de contrôle. Des équipes d’experts mondiaux en données sont à disposition pour examiner et modifier tout profil problématique.

  • 263 combinaisons possibles de l’algorithme de recherche – toutes adaptées à des cas d’utilisation spécifiques.
  • Effectuez un tri dans des catégories de données distinctes en utilisant différents niveaux de correspondance exacte et inexacte des noms.

Rapidité

Nos processus robustes de supervision, de mise à jour et d’assurance, s’appuient sur une technologie d’apprentissage automatique de pointe, qui nous permettent de superviser des milliers de listes LCB simultanément et en temps réel.

  • La surveillance automatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permet de saisir les mises à jour dans les plus brefs délais.
  • Actualisation de la base de données des sanctions 15 minutes après la mise à jour de la liste.

Des élections anticipées ont été organisées en Israël le 2 mars 2020.
Le nouveau parlement a prêté serment et le site officiel a été mis à jour le 16 mars.
Nous avons actualisé les 120 membres du parlement le même jour.

Les meilleures données du secteur

Votre fournisseur de données exagère-t-il sa proposition de valeur en tirant des données obsolètes et en dupliquant des profils ? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir.

Ce qu'il fallait à l'un de nos associés une semaine entière pour faire, peut maintenant être fait en quelques heures. Avec le ComplyAdvantage, Paxos a vu une amélioration de 80 % de son efficacité.

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ComplyAdvantage nous a fourni une solution professionnelle capable de s’adapter facilement aux exigences des autorités de réglementation.

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Pauline HeitzResponsable de la conformité interne chez Lemonway

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Les paramètres de correspondance personnalisables de ComplyAdvantage ont entraîné une réduction sensible des faux positifs et des résultats incorrects, ce qui permet à notre équipe de gagner un temps précieux.

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Marion BeaufrèreChef de produit

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La solution ComplyAdvantage permet de réagir plus vite, d’élargir les recherches d’informations médiatiques négatives, de fournir des correspondances plus précises et d’éviter à la banque de se retrouver dans une situation risquée au regard de la criminalité financière.» Jonathan Holman, Responsable de la transformation numérique pour l’activité Banque d’entreprise et commerciale de Santander

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Jonathan HolmanResponsable de la transformation numérique pour l’activité Banque d’entreprise et commerciale de Santander

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Complyadvantage offre un filtrage KYC et des fonctionnalités de gestion des risques efficaces grâce à des solutions utilisant une API basée sur le cloud. Ils ont accumulé un nombre important de clients, parmi lesquels des prestataires de services financiers numériques et des institutions financières traditionnelles.

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Reconnus comme lauréats de la technologie avancée XCelent en 2020, nous proposons des moyens fondés sur l’intelligence et les données pour lutter contre la criminalité financière.

Réduisez la charge de travail et les risques liés à la conformité à la réglementation anti-blanchiment.

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