La génération de données LCB réinventée

Prenez les bonnes décisions en matière de lutte contre le blanchiment (LCB) en vous appuyant sur une couverture complète, globale et en temps réel des listes de surveillance, des personnes politiquement exposées et des informations médiatiques négatives

15
Fréquence des mises à jour
70
de faux positifs en moins
14
langues prises en charge
10000
sources de données

Des renseignements plus pertinents sur les risques liés à une personne ou à une entreprise avec laquelle vous travaillez.

Listes de sanctions et de surveillance

Mises à jour automatique des listes de sanctions en quelques minutes et non pas sur plusieurs mois

Couverture des listes de sanctions et de surveillance en temps réel, notamment les listes de l’OFAC, des Nations Unies, du Trésor britannique, de l’UE et du Ministère américain des affaires étrangères et du commerce (DFAT) et de bien d’autres listes à travers le monde.

aml data sanctions watchlists
aml data politically exposed persons rcas

Personnes Politiquement Exposées (PPE)

100% des profils PPE actualisés tous les jours

Surveillez vos clients et vos dossiers de manière proactive depuis notre plateforme ou intégrez des alertes directement à votre système interne via notre API. Une fonctionnalité en temps réel et rétrospective vous permet de surveiller les clients à mesure que votre entreprise évolue et en fonction de votre appétence pour le risque.

Couverture Médiatique Négative

Améliorez vos flux de vérification de la conformité grâce à des informations enrichies sur l’actualité

Approfondissez vos recherches grâce à une couverture médiatique négative à la fois riche et facilement accessible qui analyse plus de 5 millions d’articles par jour

aml data adverse media negative news

Pourquoi nos données sont différentes :

Meilleure collecte de données

Des dizaines de milliers d’événements à risques issus chaque jour de millions de sources de données structurées et non structurées et qui sont testés via notre puissant processus d’assurance qualité

Meilleure organisation des données

Des profils structurés fédèrent de nombreux ensembles de données avec des données sources claires et traçables et des relations vers d’autres entités présentant des risques

Meilleure mise à jour des données

Les données disponibles en temps réel assurent une mise à jour des sanctions en moins de 15 minutes.  Corroboration indépendante de la qualité permanente des données.

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