A Guide to Anti-Money Laundering for Crypto Firms
Bankwesen
Banken
Unsere Lösungen für den Bankensektor
Wir helfen Unternehmen im gesamten Bankensektor:
Privat-
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& KrediteChallenger-
bankenKreditge-
nossenschaftenInvestment-
bankenMoney Service
Business
Reduzieren Sie False-Positives
und den manuellen Arbeitsaufwand
- Passen Sie Ihre Suchkriterien an geographische und branchenspezifische an Anforderungen des jeweiligen Sektors an und überprüfen nur die für Sie relevanten Kriterien
- Segmentieren Sie Ihre Kunden und konfigurieren Monitoring-Anforderungen
- Verwalten Sie Fälle und Warnmeldungen mit unserem übersichtlichen Fallmanagement-System welches ein vollständigen Audit Bericht bietet
- Verschaffen Sie sich einen kompletten Überblick über das Risiko Ihres Kunden, inklusive Sanktionen, PEPs, and Adverse Media
Nutzen Sie aktuelle Daten, für
Ihre Screening-Prozesse
- Unsere cleveren Algorithmen aktualisieren Suchprofile sobald Neuigkeiten verfügbar sind, so erhalten Sie Sanktions-Updates innerhalb von 15 Minuten
- Überprüfen von Bestandskunden in Echtzeit
- Erhalten von Warnmeldungen sobald es eine Änderung des Risikostatus einen Kunden gibt, sogar bevor die offizelle Due Dilligence durchgeführt werden muss
Einfache Integration
und eine engagierte
Kundenbetreung
- Unsere Account Manager und Kundensupport helfen Ihnen bei der Integration und Abstimmung unserer Lösungen ganz nach Ihren Anforderungen
- Integration mit unserer Programmierschnittstelle (RESTful APIs) oder eine Reihe von Bereitstellungsoptionen
- Erhalten Sie Warnmeldungen wenn sich der Risikostatus eines Kunden ändert
Case Study
Unsere globalen Preise und Auszeichnungen:
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