Leitfaden zum neuen AML/CFT- Rahmen der Euopäischen Union

Unternehmen mit hohem Risiko

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Betrug und Rufschädigung

Die Bedrohung durch Finanzkriminalität nimmt in vielen Branchen zu. Unternehmen wie Immobilienmakler und Kunsthändler laufen Gefahr, für Geldwäsche genutzt zu werden. Öl- und Gasfirmen könnten das Ziel von Korruption werden. Über Import- und Exportdienste, Buchhaltungsfirmen oder Postdienste kann Terrorismus finanziert werden.

Juristen, die an Finanz- oder Immobilientransaktionen beteiligt sind, werden häufig von Kriminellen ins Visier genommen, die versuchen, illegal erworbene Gelder in das System einzuschleusen.

Das Risiko im Glücksspielsektor hat mit der Verlagerung der Aktivitäten ins Internet zugenommen. Glücksspielplattformen bieten internationalen Zugriff, und Zahlungen und Abhebungen werden deutlich schneller abgewickelt.

Mit unseren Lösungen können Unternehmen erkennen, wer in Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und Betrug verwickelt sein könnte.

Was spricht für ComplyAdvantage?

Regelwerke erfüllen

Unternehmen mit hohem Risiko benötigen AML-Prozesse, um versteckte Bedrohungen aufzudecken. Beweisen Sie den Aufsichtsbehörden mithilfe eines klaren Prüfpfads, dass Ihre Compliance-Prozesse robust sind.

Umfassende Überprüfung

Überprüfen Sie Kunden in Echtzeit anhand von Tausenden von Überwachungslisten von Regierungen und Strafverfolgungsbehörden, mehr als hundert internationalen und nationalen Sanktionslisten sowie Listen politisch exponierter Personen (PEP).

Nahtlose Integration

Integrieren Sie AML-Prüfungen in Ihre Onboarding- und Überwachungsworkflows, um so Kunden und Transaktionen in Echtzeit zu überprüfen. Unsere bidirektionale RESTful API macht‘s möglich

Automatisierung in großem Umfang

Automatisieren Sie das Screening und die laufende Überwachung. Nutzen Sie unsere API, um in Echtzeit Warnungen zu erhalten, wenn verdächtige Aktivitäten entdeckt werden.

AML-Überprüfung und -Überwachung

Entdecken Sie versteckte Risiken durch Screening auf PEP-, Sanktions- und Überwachungslisten.

  • Überprüfung Ihres Lieferantennetzwerks sowie Ihrer Mitarbeiter, Partner und Kunden Decken Sie versteckte Risiken in Echtzeit auf, vermeiden Sie finanzielle Bedrohungen und schützen Sie Ihren Ruf.
  • Proaktive, automatisierte Benachrichtigungen bei Änderungen des Unternehmensstatus
  • Weniger False-Positives durch Abstimmung der Abgleichparameter auf Ihren risikobasierten Ansatz
  • Integration unserer automatisierten Onboarding-Checks und unseres Fallmanagements in Ihre Arbeitsabläufe
  • Rasche Erkennung verdächtiger Muster Erkennen Sie z. B. bei Glücksspielen, wenn Spieler ihre Schwellenwerte überschreiten oder vorzeitig Abhebungen vornehmen.
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Adverse Media

Identifizieren Sie potenzielle Risiken und schützen Sie Ihren Ruf

  • Gehen Sie bei Ihren Maßnahmen über Sanktionen und Beobachtungslisten hinaus. Überwachen Sie Unternehmen auf Adverse Media, um Betrugs- und Korruptionsrisiken besser erkennen zu können.
  • Seien Sie proaktiv. Erhalten Sie automatisch Warnungen auf der Grundlage Ihrer früheren Suchvorgänge, wenn sich das Risiko eines Unternehmens ändert.
  • Reduzieren Sie False-Positives und falsche Treffer. Überprüfen Sie nur die Kategorien, die für Ihr Unternehmen relevant sind.
Weitere Informationen

Erfahren Sie, wie wir anderen Kreditgebern geholfen haben

„In der Vergangenheit hatten wir Probleme, die richtigen Daten zu finden, wenn die Schreibweise bei Namen variierte“, berichtet ein Spezialist für internationalen Handel bei einer internationalen Anwaltskanzlei. „Bei unserem Auswahlverfahren haben wir sowohl ComplyAdvantage als auch einen Mitbewerber getestet. Wir haben verschiedene Schreibweisen eingegeben, um zu sehen, ob und wann speziell benannte Staatsangehörige (Specially Designated Nationals, SDN) hervorgehoben wurden. ComplyAdvantage war in der Lage, die richtigen SDN zu identifizieren, während dies dem Wettbewerber nicht gelang.“