Banken

Neue Technologien zum Screening & Monitoring von AML/CFT für Finanzinstitute

Santander
bbva aml

Unsere Lösungen für den Bankensektor

ComplyAdvantage bietet einen risikobasierten Ansatz wenn es darum geht, Kundendaten von Finanzinstituten in Echtzeit abzurufen. Wir sind spezialisiert auf Geschäftsvolumen und hohe Risiken, sodass zehntausende von Risiken aus Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datensätzen analysiert werden. Und das täglich.

Immer mehr Banken wählen ComplyAdvantage um Kunden-Onboarding Prozesse zu digitalisieren (KYC/KYB) und Kundenverhalten auf Risiken zu überprüfen. Unsere Lösungen und Produkte können je nach Bedarf auf die Anforderungen der Banken angepasst werden. So decken wir alle Banken von internationalen Banken bis hin zu regionalen Banken ab.

Wir helfen Unternehmen im gesamten Bankensektor:

aml retail banks

Privat-
banken

Geschäfts-
banken

Zentral-
banken

Gemeinschafts-
banken

aml savings loans

Sparen
& Kredite

aml challenger banks

Challenger-
banken

aml credit unions

Kreditge-
nossenschaften

Investment-
banken

Money Service
Business

Reduzieren Sie False-Positives
und den manuellen Arbeitsaufwand

  • Passen Sie Ihre Suchkriterien an geographische und branchenspezifische an Anforderungen des jeweiligen Sektors an und überprüfen nur die für Sie relevanten Kriterien
  • Segmentieren Sie Ihre Kunden und konfigurieren Monitoring-Anforderungen
  • Verwalten Sie Fälle und Warnmeldungen mit unserem übersichtlichen Fallmanagement-System welches ein vollständigen Audit Bericht bietet
  • Verschaffen Sie sich einen kompletten Überblick über das Risiko Ihres Kunden, inklusive Sanktionen, PEPs, and Adverse Media

Nutzen Sie aktuelle  Daten, für
Ihre Screening-Prozesse

  • Unsere cleveren Algorithmen aktualisieren Suchprofile sobald Neuigkeiten verfügbar sind, so erhalten Sie Sanktions-Updates innerhalb von 15 Minuten
  • Überprüfen von Bestandskunden in Echtzeit
  • Erhalten von Warnmeldungen sobald es eine Änderung des Risikostatus einen Kunden gibt, sogar bevor die offizelle Due Dilligence durchgeführt werden muss

Einfache Integration 
und eine engagierte
Kundenbetreung

  • Unsere Account Manager und Kundensupport helfen Ihnen bei der Integration und Abstimmung unserer Lösungen ganz nach Ihren Anforderungen
  • Integration mit unserer Programmierschnittstelle (RESTful APIs) oder eine Reihe von Bereitstellungsoptionen
  • Erhalten Sie Warnmeldungen wenn sich der Risikostatus eines Kunden ändert

Case Study

Lesen Sie unsere Case Study und finden heraus, wie wir den digitialen Banken-Dienstleister Holvi bei der Einhaltung von Anti-Geldwäsche -Richtlinien geholfen haben. 

Unsere globalen Preise und Auszeichnungen:

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