Investitionen

Digitalisieren Sie Onboarding-Prozesse und überwachen Kundenverhalten & das Finanzrisiko in Echtzeit. Halten Sie Geldwäscherichtlinien ein.

Investmentgesellschaften stehen vor komplexen Herausforderungen wenn es darum geht, Kundenrisiken und Vermögensquellen zu identifizieren, um Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen:

  • Erkennen Sie Kunden-Risiken beim Onboarding, insbesondere politische Zusammenhänge und Vermögensquellen
  • Überprüfung von Dritten bezüglich Änderungen des Risikoprofils
  • Bleiben Sie auf dem Laufenden hinsichtlich aktueller Richtlinien

Wir helfen Firmen in verschiedenen Branchen:

aml compliance hedge fund

Hedge-
fonds

Pensions-
fonds

aml compliance asset management

Asset-
management

aml investment banks

Vermögens-
verwaltung

Investment-
banking

aml central banks

Makler
Händler

Private-
Equity

Kunden-Onboarding
schnell, sicher und
effizient

  • AML- Screening von Sanktionen, Warnlisten, PEP-Daten und Adverse Media
  • Suchportal für erhöhte Due-Dilligence-Untersuchungen bezüglich Risiken von Kunden und Dritten 

Überwachen Sie Risiken
über den gesamten Kunden-Lebenszyklus hinweg

  • Proaktive Überwachung und Warnmeldungen 
  • Transaktions-Monitoring um verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen 

Sicheres Onboarding von Kreditoren & Dritten

Finden Sie mehr heraus!

Mehr Kompetenz für Ihr Compliance-Team durch erstklassige AML- & CFT-Produkte.

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