Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Investissement

Identifiez les risques avant qu'ils ne se transforment en menaces

Les clients très fortunés présentent un risque élevé. C’est pourquoi le coût d’acquisition d’un client est plus élevé dans le secteur de l’investissement que dans les autres secteurs financiers.

De nombreuses entreprises ne disposent pas d’informations suffisantes sur les risques des entités affiliées de leurs clients. Cela ralentit l’intégration des clients et leur fait vivre une expérience négative. Les coûts et le risque réputationnel augmentent aussi.

Dans le même temps, la criminalité financière augmente et les autorités de réglementation réagissent. Les sociétés d’investissement sont contraintes de se tenir informées des nombreuses réglementations en vigueur dans les différentes juridictions du monde.

Grâce à nos solutions, ces mêmes sociétés peuvent rationaliser leur approche des processus et de la réglementation. En s’appuyant sur l’IA, elles peuvent identifier les entités et les comportements à risque avant qu’ils ne deviennent des menaces.

Pourquoi ComplyAdvantage ?

Identifiez les risques à un stade précoce

Évitez des surcoûts élevés en repérant plus tôt les signaux d'alerte. Exploitez les informations médiatiques négatives pour comprendre les risques clients lors de l'entrée en relation.

Gagnez du temps en remédiant aux alertes

Grâce à nos données de grande qualité, à nos solutions automatisées et à notre faible taux de faux positifs, les sociétés d'investissement perdent moins de temps à remédier les alertes.

Intégrez sans efforts

Intégrez facilement nos solutions à votre logiciel de gestion du cycle de vie des clients (CLM).

Améliorez l'expérience client

Accélérez l'intégration en réduisant le nombre d'alertes et de faux positifs.

Sanction List

Filtrage et supervision

Filtrez vos clients rapidement, en toute sécurité et de manière rentable

  • Effectuez un filtrage par rapport à la seule base de données dynamique et mondiale qui regroupe des listes de sanctions et de surveillance.
  • Filtrez en temps réel à partir d’informations médiatiques négatives légitimes. Maîtrisez le niveau d’exposition politique et la source de richesse et identifiez les personnes politiquement exposées (PPE).
  • Réduisez le coût de l’intégration. Moins d’alertes et de faux positifs exigent moins de remédiation manuelle.
  • Simplifiez. Notre interface conviviale regroupe toutes les informations en un profil client unique.
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Case Management

Informations médiatiques négatives

Identifiez les risques potentiels et protégez votre réputation

  • Identifiez les informations médiatiques négatives dans leur langue maternelle. Associez-les automatiquement à l’entité pour suivre l’évolution des risques avec rapidité et précision.
  • Réduisez le bruit. Vos analystes peuvent se concentrer sur les risques qui importent pour votre entreprise.
  • Réagissez rapidement lorsque le statut de risque d’un client évolue. Notre API RESTFul bidirectionnelle envoie des alertes automatiques pour que votre équipe puisse agir rapidement pour protéger votre entreprise.
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Voyez comment nous avons aidé d'autres sociétés d'investissement

IQ Option a réduit de 70 % ses opérations de filtrage manuel

« Automatisable, le filtrage manuel nécessite une grande concentration pour ne commettre aucune erreur lors de la saisie. D’un point de vue activité, il est logique d’avoir un système automatisé capable d’assumer cette responsabilité avec une plus grande précision, ce qui permet au personnel formé de se concentrer sur des aspects plus risqués et importants en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent » déclare Anastasia Kyriacou, responsable Conformité et LCB chez IQ Option.

Freetrade a modernisé sa gestion des risques

« ComplyAdvantage nous a fourni une approche axée sur la technologie et l’utilisateur dans un secteur qui s’appuie sur une technologie souvent désuète » déclare Daniel Tedman, responsable Risques et Conformité chez Freetrade.