Être en conformité
ne doit plus être
une corvée

Des données et technologies LCB primées au service de la lutte contre la criminalité financière

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Graphe de connaissances sur la criminalité financière

À la fois dynamiques et interconnectés, nos ensembles de données sont au cœur de solutions novatrices et analytiques qui permettent d’identifier plus vite les risques et de neutraliser les menaces liées à la criminalité financière.

Notre approche unique du filtrage des clients s’appuie sur des listes de sanctions, de surveillance et de personnes politiquement exposées ainsi que sur des informations médiatiques négatives.

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Des solutions Cloud configurables

Recours à une technologie innovante pour extraire de précieuses informations des données brutes

AIM
Insight

Informations et couverture médiatiques négatives avec catégorisation alignée sur le GAFI.

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Intégration et supervision

Filtrage à partir de listes de sanctions, de PPE et d’informations médiatiques négatives.

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Filtrage des paiements

Filtrage des paiements s’appuyant sur des listes de sanctions actualisées en temps réel.

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Supervision des transactions

Règles configurables avec des informations sur les risques concernant les parties impliquées.

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Une intégration sans effort. Comme cela devrait l’être.

Nos API à la pointe du marché s’intègrent en toute transparence et autonomie aux flux de travail existants.

Références complètes sur l'API

Gérer vos risques est notre métier

La gestion de votre profil de risque repose sur la conformité. Pour rester sereins et éviter les sanctions, faites confiance à ComplyAdvantage, un processeur de données certifié ISO27001 de bout en bout et dont les produits sont les meilleurs du marché en termes de sécurité et de déploiement dans le Cloud.

Informations sur la conformité

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