Renseignements sur les risques de criminalité financière

Chacun de nos profils consolidés d’entités à risque fait l’objet d’une mise à jour immédiate dès réception de nouvelles informations pertinentes, ce qui garantit une rapidité inégalée pour atténuer les risques.

ComplyAdvantage est à la pointe du marché en matière de mise à jour des données sur les sanctions. En effet, tous les profils d’entités concernés sont rapidement actualisés et mis à la disposition de nos clients dans les minutes qui suivent l’annonce de l’actualisation d’une liste de sanctions par une juridiction.

Notre exploration incessante de dizaines de milliers de listes de surveillance, de médias et de sources de données de référence garantit une couverture complète des risques par association, la protection contre le contournement indirect des sanctions et l’identification des membres de la famille d’une PPE et de ses proches associés, le tout avec une précision inégalée. Notre programme de mise en correspondance avec les infractions principales énumérées par l’UE et le GAFI (ainsi qu’avec les priorités nationales du Réseau de lutte contre la criminalité financière – FinCEN) est à la pointe du marché.

Les modèles de résolution d’entités doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une amélioration continues pour refléter en permanence les données du monde réel qui évoluent sans cesse. Par rapport à d’autres fournisseurs qui peuvent s’en remettre à des moteurs de résolution d’entités externes ou à l’établissement de liens basé sur des règles archaïques, ComplyAdvantage a développé un modèle sur mesure pour ses données propriétaires. Ce modèle évolue constamment pour rester en phase avec les données réelles.

Le modèle d’apprentissage automatique primé de ComplyAdvantage s’appuie sur des algorithmes de pointe pour comprendre et évaluer la distribution mondiale des noms et autres identifiants, ce qui optimise les véritables correspondances tout en minimisant les fausses. En outre, nous appliquons de nombreuses options pour affiner le filtrage des noms à l’aide d’informations détaillées sur les clients qui sont autant de critères de rapprochement supplémentaires.

Absolument. ComplyAdvantage est l’un des rares fournisseurs à proposer une solution complète qui répond à un large éventail de besoins en matière de lutte contre la criminalité financière et de conformité.

Plateforme de renseignements sur les risques en mode SaaS, leader du marché et de confiance, ComplyAdvantage Mesh fédère des renseignements provenant des quatre coins du monde pour lutter contre la criminalité financière. Cette solution offre une technologie de pointe pour évaluer les risques liés aux clients et également pour filtrer et surveiller les transactions des clients.

La plateforme Mesh fournit notamment une gestion avancée des dossiers, une évaluation des risques, un historique des audits, une sécurité et une résilience adaptées au monde de l’entreprise. Toutes ces ressources sont facilement optimisées pour enrichir nos données exclusives. Les prochaines fonctionnalités incluront le filtrage des paiements, la surveillance des transactions et bien plus encore.

Les données fournies par ComplyAdvantage accélèrent les processus de remédiation en fournissant des profils riches et détaillés qui résument succinctement toutes les informations pertinentes sur chaque individu, entreprise, navire et aéronef. Procéder ainsi permet d’écarter plus rapidement les faux positifs et de confirmer les vrais positifs avec une plus grande certitude.

En outre, ComplyAdvantage fédère des données issues de dizaines de milliers de sources mondiales au sein d’un schéma de données standard unique, ce qui facilite les intégrations d’API et permet de déployer des mesures d’auto-remédiation avancées.

ComplyAdvantage est le leader du marché des données sur la criminalité financière et la conformité. Nous proposons un éventail sans pareil de données propriétaires concernant aussi bien les listes de sanctions et de surveillance que l’honorabilité et la probité, les PPE, les proches associés (RCA) et les médias défavorables, ce qui garantit une couverture complète de tous les besoins en matière de conformité.