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Nouveau : L'état de la criminalité financière en 2025

Éducation & Formation

Cryptocurrency Transaction Monitoring

Les cryptomonnaies (également appelées actifs virtuels) ouvrent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs dans le paysage financier, tout en bouleversant la façon dont les autorités de régulation et les institutions financières gèrent les menaces criminelles comme le blanchiment d’argent et […]

SARS Suspicious Activity Report

Une déclaration d’activité suspecte (DAS) est un document déposé par une institution financière (IF) ou une autre entité obligée pour signaler des activités suspectes ou illégales aux autorités de réglementation. Cette démarche contribue à l’effort mondial de détection et de […]

Canadian Flags: Canada Sanctions

Le Canada est la deuxième plus grande économie d’Amérique du Nord, ce qui en fait un acteur majeur sur la scène économique et politique internationale. Le pays impose des sanctions à divers pays, individus et entités en réponse aux violations […]

Au Luxembourg, trois principales autorités de régulation nationales supervisent les produits et services financiers : le Ministère des Finances luxembourgeois, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cet article se concentre sur […]

Three men having a discussion on a round table

La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des […]

La demande croissante de solutions KYB (Know Your Business) est motivée par plusieurs facteurs clés. Le premier est la montée en puissance des transactions numériques et en ligne, qui a considérablement élargi la portée et la complexité des relations commerciales. […]

Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et les conflits en cours en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, les institutions financières (IF) font face à une année cruciale en matière de sanctions internationales, comme le détaille […]

Durant l’année 2024, les régulateurs financiers mondiaux ont clairement manifesté leur volonté d’agir contre les violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les établissements qui ont enfreint ces réglementations, y compris des […]