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Nouveau : L'état de la criminalité financière en 2025

Éducation & Formation

La réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) devenant de plus en plus complexe et contraignante pour les établissements financiers, les technologies de pointe jouent désormais un rôle central dans leurs activités. L’IA […]

Pour échapper à la détection par les institutions financières (IF), les criminels emploient souvent des intermédiaires, appelés mules financières, pour mener des activités illégales en leur nom. Les réseaux de mules financières sont un problème mondial, déplaçant de vastes sommes […]

Face à la demande croissante de paiements instantanés, les établissements financiers sont contraints de mettre en place des processus de filtrage des sanctions plus rapides. Comme les sanctions peuvent être imposées rapidement, les établissements doivent s’informer en permanence sur les […]

Cryptocurrency Transaction Monitoring

Les cryptomonnaies (également appelées actifs virtuels) ouvrent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs dans le paysage financier, tout en bouleversant la façon dont les autorités de régulation et les institutions financières gèrent les menaces criminelles comme le blanchiment d’argent et […]