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Éducation & Formation

En février 2024, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles visant à garantir la réception immédiate des transferts de fonds sur les comptes bancaires ouverts dans toute l’Union européenne. Outre la nécessaire actualisation des contraintes réglementaires que cela représentait […]

La complexité, la diversité et l’interconnexion croissantes du système financier créent de nouvelles opportunités pour les criminels. Par conséquent, les signaux d’alerte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) que les établissements surveillent vont changer. Que doivent donc […]

Les autorités de régulation du secteur et le Groupe d’action financière (GAFI) considèrent que les personnes politiquement exposées (PPE) présentent un plus gros risque de corruption et d’implication dans des opérations de blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme (BC-FT). […]

How to Reduce False Positives AML

Dans le cadre de leurs obligations de conformité réglementaire, les banques et autres établissements financiers doivent définir et déployer des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) fondés sur le risque pour contrer les menaces de blanchiment d’argent et […]