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Les responsables de la conformité, des risques et des opérations doivent notamment veiller à ce que les décisions prises par votre établissement soient justifiables, cohérentes et assez rapides pour soutenir la croissance. Aujourd’hui, la question à se poser n’est plus…
12 minute de lecture
Lorsque votre équipe ne parvient plus à gérer l’augmentation rapide de vos files d’attente d’alertes, le bruit des alertes peut masquer un risque réel. Ce n’est généralement qu’après coup que les analystes prennent conscience du problème : la mauvaise qualité des…
13 minute de lecture
Les données sont l’épine dorsale de tout programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). La qualité, l’homogénéité et l’intégrité des données conditionnent la capacité des établissements financiers à détecter les activités suspectes en temps réel, à se conformer…
13 minute de lecture
HitPay, prestataire de services de paiement (PSP) en pleine expansion basé à Singapour, révolutionne la manière dont plus de 20 000 commerçants réalisent leurs transactions en Asie du Sud-Est. Spécialisé dans les modes de paiement local et facilitant les transactions internationales…
4 minute de lecture
Pour les responsables en chef de la conformité, sélectionner le bon fournisseur de données anti-blanchiment d’argent (LCB) ne répond pas à une simple obligation réglementaire mais s’impose de plus en plus pour des questions de performances opérationnelles, d’intégration des données…
10 minute de lecture
Les données de notre enquête indiquent clairement que, pour assurer leur conformité, la grande majorité des établissements financiers utilise une multitude de solutions, mais qu’aucun d’entre eux n’est satisfait de cette situation. Pour être plus précis, 97 % des responsables…
7 minute de lecture
Si vous avez déjà développé, acheté ou utilisé une solution logicielle de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB–FT), vous savez combien il est critique de disposer de données de grande qualité pour le filtrage et…
10 minute de lecture
D’outil spéculatif, l’intelligence artificielle (IA) est devenue une composante centrale de la technologie réglementaire (RegTech). Dès lors, les établissements financiers sont confrontés à une question fondamentale : les équipes humaines chargées de la conformité sont-elles désormais superflues ? Lors du sommet CATALYST…
5 minute de lecture
La lutte contre la criminalité financière ne se limite pas à une liste formelle de tâches réglementaires à accomplir ou à un exercice d’excellence technique. Il s’agit bien plutôt d’une réponse coordonnée à des problèmes et à des comportements humains…
7 minute de lecture
2025 a été une année charnière pour l’application de réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). La portée, la technicité et l’intention stratégique des amendes réglementaires ont évolué en cette année où…
10 minute de lecture
Le paysage de la criminalité financière se transforme à un rythme sans précédent et a connu, grâce à l’intelligence artificielle, une augmentation fulgurante estimée à 900 % dans certains domaines. Le monde criminel s’appuyant sur l’automatisation et sur une ingénierie sociale…
9 minute de lecture
Les établissements financiers ont un rôle de premier plan à tenir pour démanteler les réseaux qui exploitent les personnes vulnérables, à l’heure où le trafic d’êtres humains représente une industrie estimée désormais à 498 milliards de dollars à l’échelle mondiale. Dans…
6 minute de lecture