AUSIEX est une société de courtage autorisée à offrir des services de négociation d’actions sur la bourse australienne. Elle est spécialisée dans l’exécution, la compensation et le règlement des actions, ainsi que dans l’administration des titres. Basée à Sydney avec […]
Mesure clé du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), la Règle de voyage du Groupe d’action financière (GAFI) énonce que les prestataires de services d’actifs numériques (PSAN) doivent collecter des informations tant sur […]
Basée aux États-Unis, la fintech PayNearMe propose une plateforme de paiement qui s’appuie sur une technologie innovante pour simplifier les transactions entre des clients et des milliers d’entreprises et commerçants. Ses solutions permettent aux clients de choisir comment, quand et […]
Recap utilise une technologie intelligente pour proposer des financements intégrés et des avances de trésorerie aux commerçants britanniques via des plateformes dans le Cloud. La mission de cette fintech est de permettre aux petits établissements de se développer en travaillant […]
Ce guide explique :
Ce qu’est l’IA agentique et son application dans le cadre de la conformité LCB-FT
L’état actuel de la réglementation de l’IA agentique
Les étapes pour débuter avec l’IA agentique
ComplyAdvantage exploite intensivement l’intelligence artificielle (IA). Nous sommes conscients que les technologies traditionnelles et héritées n’ont pas résolu le problème de la lutte contre les risques de criminalité financière dans un environnement de services financiers dynamique. Nous considérons la gestion […]
Le filtrage lié à la lutte contre le blanchiment d’argent (filtrage LCB) concerne notamment la vérification de l’identité des clients et des paiements en les confrontant à des données spécifiques afin d’identifier des facteurs de risque de criminalité financière tels […]
La réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) devenant de plus en plus complexe et contraignante pour les établissements financiers, les technologies de pointe jouent désormais un rôle central dans leurs activités. L’IA […]
Pour échapper à la détection par les institutions financières (IF), les criminels emploient souvent des intermédiaires, appelés mules financières, pour mener des activités illégales en leur nom. Les réseaux de mules financières sont un problème mondial, déplaçant de vastes sommes […]
Nissan Financial Services est la filiale financière du géant automobile Nissan. Elle propose des contrats de location et des prêts automobiles à ses clients et opère sur 12 marchés mondiaux, dont l’Australie, les États-Unis et l’Inde. En raison de sa […]
Aucun professionnel de la conformité ne se lève le matin en ayant pour objectif d’évaluer les références de ses fournisseurs RegTech en termes de confidentialité et de sécurité. Et pourtant, s’assurer du stockage correct des données et de l’application de […]
Même s’il semble évident que tous les clients ne présentent pas le même niveau de risque, trouver un moyen efficace pour évaluer et catégoriser les risques – et s’adapter à l’évolution des profils au fil du temps – est un […]
