Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Rapports

Découvrez les dernières nouvelles sur la conformité LCB/FT, les rapports sectoriels, les témoignages clients et les événements.

Ce guide vise à fournir une liste de contrôle des principaux points dont les fintechs en pleine croissance devront tenir compte lorsqu’elles définiront leur cadre de lutte contre la criminalité financière, ainsi que des moyens pratiques pour les gérer.

A Guide to the European Union’s New AML/CFT Framework

Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.

Notre rapport sur la conformité à travers le monde en 2020 couvre les sanctions, le blanchiment d’argent, les perspectives et divergences réglementaires, l’évolution des approches mondiales, régionales et nationales en matière de conformité, l’innovation et les tendances de l’industrie.