Rapports

Ce guide vise à fournir une liste de contrôle des principaux points dont les fintechs en pleine croissance devront tenir compte lorsqu’elles définiront leur cadre de lutte contre la criminalité financière, ainsi que des moyens pratiques pour les gérer.

Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.

Depuis 1991, la stratégie de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent est centrée sur la transposition d’une succession de directives anti-blanchiment dans le droit national des États membres.

Notre rapport sur la conformité à travers le monde en 2020 couvre les sanctions, le blanchiment d’argent, les perspectives et divergences réglementaires, l’évolution des approches mondiales, régionales et nationales en matière de conformité, l’innovation et les tendances de l’industrie.

Même si le filtrage des PPE est une étape cruciale de tout programme LCB, il s’avère incroyablement difficile à réaliser correctement.

Lorsque des personnes sont élues à des postes politiques importants ou qu’elles se voient attribuer des rôles publics de premier plan, elles doivent être classées dans la catégorie des personnes politiquement exposées (PPE)  pour tenir compte du risque accru qu’elles […]