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Des amendes LCB à l’importance de l’ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).
Rapports
Cette section s’intéresse aux tendances qui façonnent le paysage financier actuel et à leurs implications pour l’année 2023.
En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.
Ce guide vise à fournir une liste de contrôle des principaux points dont les fintechs en pleine croissance devront tenir compte lorsqu’elles définiront leur cadre de lutte contre la criminalité financière, ainsi que des moyens pratiques pour les gérer.
Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.
Depuis 1991, la stratégie de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent est centrée sur la transposition d’une succession de directives anti-blanchiment dans le droit national des États membres.
Même si le filtrage des PPE est une étape cruciale de tout programme LCB, il s’avère incroyablement difficile à réaliser correctement.
Lorsque des personnes sont élues à des postes politiques importants ou qu’elles se voient attribuer des rôles publics de premier plan, elles doivent être classées dans la catégorie des personnes politiquement exposées (PPE) pour tenir compte du risque accru qu’elles […]