Guide LCB-FT destiné aux fintechs

Criminalité financière

L’entreprise IPT Africa est un fournisseur de services de paiements réglementé qui permet à ses clients de gérer et d’effectuer des paiements depuis une interface unique sur tout le continent africain. Couvrant toutes les devises africaines, en temps réel, avec […]

money services business

Dossiers FinCEN : ce que vous devez savoir Une fuite de documents a révélé comment les établissements financiers du monde entier sont impliqués dans le mouvement de milliards de dollars d’argent illégal.En septembre 2020, des journalistes ont révélé une cache […]

Digital financial crime

Dans la société sans espèces imposée par la pandémie mondiale, on pouvait s’attendre à un ralentissement de la criminalité financière. Du moins, tout le monde pensait qu’elle diminuerait sur le front physique, les escrocs se tournant vers des méthodes numériques. […]

Sanctions économiques et lutte contre le blanchiment d’argent Les sanctions économiques sont un élément important de la lutte mondiale contre la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces dernières années, le nombre de sanctions […]

covid-19 ransomware

Ces derniers mois, les attaques lancées par la criminalité financière se sont multipliées durant la pandémie. Mais au-delà des ennemis habituels, le ransomware, qui se trouve facilité par le COVID-19, reste une activité criminelle pas assez combattue. COVID-19 et ransomware […]

Le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) dans des circonstances normales est difficile, notamment parce qu’il n’existe pas de définition unique et convenue de ce qui constitue une PPE. L’identification des parents ou des proches associés d’une personne complique encore […]