Sanctions
Une conformité aux sanctions en quelques minutes, pas en jours.
Examinez les alertes plus rapidement grâce à des profils qui regroupent les données de sanctions avec celles des Personnes Politiquement Exposées (PPE), des listes de surveillance, des vérifications d’honorabilité (fitness & probity) et des données liées à la presse négative.
Une conformité supérieure grâce à des données primées
Renforcez votre stratégie de lutte contre la criminalité financière grâce à des données sur les sanctions reconnues à l’échelle mondiale, y compris des renseignements sur les entités détenues ou contrôlées par des personnes sanctionnées. Accélérez les mesures correctives, minimisez les faux positifs et gérez efficacement les risques.
Améliorez votre filtrage avec des données d'envergure globale sur les sanctions
- Gardez une longueur d’avance grâce aux mises à jour en temps réel du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), du Trésor de Sa Majesté (HMT), des listes consolidées de l’Union européenne (UE) et de plus de 60 juridictions supplémentaires.
- Examinez tous les détails concernant les entreprises détenues ou contrôlées par des parties sanctionnées en vous alignant sur la règle des 50 % de l’OFAC et sur les lois de l’UE.
- Veillez à disposer de toutes les données nécessaires à des prises de décisions éclairées grâce à notre base de données mondiale sur les sanctions.
Identifiez de manière proactive le contournement des sanctions avec des fonctionnalités de pointe de filtrage et de rapprochement
- Effectuez des contrôles très fréquents et multiformat en utilisant une IA de pointe.
- Identifiez les individus sanctionnés avant même de recevoir les notifications officielles.
- Veillez à ce que votre établissement reste proactif en empêchant le contournement des sanctions et les crimes financiers quelques instants après l’application des sanctions.
Accédez à des données sur les sanctions de meilleure qualité et mises à jour avant celles de la concurrence
- Appuyez-vous sur les meilleures données sur les sanctions rafraîchies à l’aide de systèmes automatisés, ce qui permet de devancer sensiblement les concurrents.
- Filtrez et surveillez à partir de données mises à jour rapidement et rafraîchies en permanence, ce qui garantit une qualité de données de premier ordre.
- Veillez à détecter les risques avec précision grâce à notre technologie enrichie d’un examen manuel expert pour saisir les détails les plus subtils.
Questions fréquemment posées
ComplyAdvantage a mis en place une architecture technique radicalement différente, exploitant la science des données et l’apprentissage automatique pour comprendre les risques. Bien que nous examinions toujours les données manuellement, notre approche permet des mises à jour en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs mois.
Nous actualisons nos données plus rapidement grâce à des processus automatisés. Nous corroborons et validons également les entités et enrichissons les données existantes, comme les dates de naissance et les photographies. Nous compilons des données disparates en profils consolidés et structurés, avec des sources claires et traçables, et détectons les liens avec d’autres entités à risque.
Nos données de sanctions fournissent le contexte nécessaire pour prendre les bonnes décisions en matière de risque, avec un profil complet unique, enrichi des informations les plus récentes sur les médias défavorables et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT).
Oui. Les listes d’individus, d’entités juridiques et de navires émises par les organismes d’application de la loi ou de réglementation pertinents sont incluses dans notre ensemble de données. Les entités figurant sur ces listes sont impliquées dans des activités illégales internationales, font l’objet d’enquêtes dans certaines juridictions, ou ont été reconnues coupables de violations réglementaires dans leur secteur d’activité. Ces situations peuvent indiquer un risque financier, de conformité ou de réputation significatif.
Ces informations permettent de déterminer l’opportunité d’établir une relation commerciale avec des clients potentiels, des contreparties et des fournisseurs. Elles sont également précieuses lors de l’exécution de paiements pour identifier si une transaction s’inscrit dans le cadre d’un crime ou d’une infraction financière, comme le blanchiment d’argent ou le délit d’initié.
L’ensemble de données ComplyAdvantage comprend, sans s’y limiter, des ensembles de données régionaux, nationaux et internationaux.
Oui. L’ensemble de données de ComplyAdvantage sur l’aptitude et la probité englobe les personnes ayant commis des transgressions, mais qui n’ont pas nécessairement commis d’infractions les empêchant d’obtenir des fonds ou des comptes bancaires. Cependant, ces informations pourraient vous amener à réévaluer une relation commerciale potentielle avec ces entités.
Cette catégorie comprend des listes d’individus et d’entités juridiques qui ont été disqualifiés ou restreints de détenir certains postes ou de participer à certaines activités, comme des contrats financés par des fonds publics, en raison de violations réglementaires ou de codes de conduite.
L’ensemble de données ComplyAdvantage comprend des ensembles de données régionaux, nationaux et internationaux, sans s’y limiter.
ComplyAdvantage exploite des milliers de sources qui contribuent à notre couverture mondiale complète, y compris :
- L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis
- Les Nations Unies
- Le His Majesty’s Treasury (HMT) du Royaume-Uni
- L’Union européenne
- Le Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) de l’Australie, et bien d’autres encore.
Des listes provenant du monde entier, dans 14 langues différentes, sont couvertes.
Comment nous utilisons l’IA pour lutter contre la criminalité financière
Chez ComplyAdvantage, l’IA alimente chaque étape du cycle de gestion des risques de criminalité financière : de l’entrée en relation à la surveillance continue, jusqu’à la résolution et le reporting. Découvrez comment notre approche multicouche fondée sur l’IA améliore la précision, réduit les frictions et aide les équipes de conformité à avancer plus rapidement en toute confiance.
En savoir plusPlan de départ
Enterprise
Solutions LCB-FT de référence
Nos clients et les analystes des services financiers nous classent systématiquement comme leader du marché, trimestre après trimestre.
